Hàng lậu "khủng" của Nhật Cường lọt qua sân bay Nội Bài như thế nào?

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án: Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và một số đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Kết luận điều tra xác định, từ năm 2014 đến ngày 9/5/2019, Bùi Quang Huy và đồng phạm đã nhập lậu 255.311 sản phẩm (điện thoại di động iPhone các loại, máy tính bảng, máy tính, máy nghe nhạc…), tổng trị giá gần 3.000 tỷ đồng từ các chủ hàng nước ngoài, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Hàng lậu được Bùi Quang Huy thuê 9 đường dây vận chuyển từ Hồng Kông về Việt Nam bằng đường hàng không qua sân bay Nội Bài, đường biển qua Cảng Hải Phòng, đường bộ qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại các tỉnh Lạng Sơn và TP Móng Cái (Quảng Ninh).

Lập công ty "ma" để tuồn hàng lậu qua sân bay Nội Bài

Bùi Quang Huy đã thuê 3 đường dây SH, SRV, Chị Yên HP vận chuyển bằng đường hàng không qua sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Trong đó, thuê đường dây vận chuyển SH do Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, ở quận Đống Đa, Hà Nội) cầm đầu trực tiếp tiếp nhận hàng của các nhà cung cấp tại Hồng Kông, tổ chức vận chuyển trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam theo đường hàng không qua sân bay Nội Bài, giao hàng tại trung tâm Hà Nội cho Bùi Quang Huy và đồng phạm.

Cụ thể, trong thời gian từ 11/2016 đến tháng 11/2017, Nguyễn Bảo Trung đã tổ chức vận chuyển trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam theo đường hàng không qua sân bay Nội Bài (với thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan) 322 đơn hàng, với hơn 40.000 sản phẩm, tổng giá trị hơn 549 tỷ đồng. Nguyễn Bảo Trung đã giúp Bùi Quang Huy và đồng phạm hưởng lợi gần 40 tỷ đồng, Trung được Bùi Quang Huy và đồng phạm chi hơn 13 tỷ đồng tiền cước vận chuyển.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Bảo Trung đã trực tiếp trao đổi, giao dịch với Bùi Quang Huy và Trần Ngọc Ánh để nhận, tổ chức vận chuyển trái phép số hàng hóa nêu trên từ Hồng Kông, Trung Quốc về Việt Nam giao cho Bùi Quang Huy và đồng phạm tiêu thụ.

Để vận chuyển được hàng, Nguyễn Bảo Trung đã thành lập các doanh nghiệp "ma" như: Công ty TNHH Phạm Nguyên Kim để lấy pháp nhân mở tờ khai hải quan, khai báo hải quan hàng hóa khác, có thuế nhập khẩu thấp (như bộ lưu điện UPS...).

Sau khi hàng hóa thông quan, Nguyễn Bảo Trung thuê, đưa hồ sơ đã được thông quan cho đối tượng Nguyễn Văn Tý (SN 1977, ở Sóc Sơn, Hà Nội) để vào kho hàng sân bay Nội Bài nhận hàng và vận chuyển về nội thành Hà Nội giao cho Nông Văn Lư (lái xe Công ty Nhật Cường). Tiền cước phí vận chuyển được Nguyễn Bảo Ngọc chỉ đạo thủ quỹ Công ty Nhật Cường đưa tiền mặt cho Nông Văn Lư để Lư đưa cho Nguyễn Văn Tý khi nhận hàng. Sau đó, Tý đưa tiền lại cho Nguyễn Bảo Trung.

Hành vi của Nguyễn Bảo Trung phạm vào tội "Buôn lậu", quy định tại khoản 4, điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) với vai trò đồng phạm, giúp sức.

Tương tự, các đối tượng thuộc đường dây vận chuyển Chị Yên HP (do đối tượng tên Yến, chưa rõ nhân thân lai lịch cầm đầu) sẽ tiếp nhận hàng của các nhà cung cấp tại Hồng Kông, làm thủ tục gửi hàng từ Hồng Kông về Việt Nam bằng đường hàng không cho các đối tượng thuộc đường dây SRV.

Các đối tượng thuộc đường dây SRV (do Đoàn Mạnh Phong cầm đầu) chịu trách nhiệm làm thủ tục mở tờ khai hải quan, nhận hàng từ sân bay Nội Bài (thủ đoạn thành lập công ty "ma", lấy phạm nhân khai báo hải quan bằng các mặt hàng khác), vận chuyển về trung tâm Hà Nội giao cho Bùi Quang Huy và các đồng phạm tại kho 39, phố Lý Quốc Sư (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Kết luận điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 11/2017 đến tháng 9/2018, đối tượng Yến cùng Đoàn Mạnh Phong và đồng phạm vận chuyển trái pháp luật 183 đơn hàng, với gần 17.000 sản phẩm, tổng trị giá hơn 300 tỷ đồng từ Hồng Kông về Việt Nam theo đường hàng không qua sân bay Nội Bài.

Điều này đã giúp Bùi Quang Huy và đồng phạm hưởng lợi hơn 20 tỷ đồng, Bùi Quang Huy đã chi gần 8 tỷ đồng tiền cước phí vận chuyển (trong đó: Đường dây Chị Yên HP được chi hơn 953 triệu đồng, đường dây SRV được chi gần 7 tỷ đồng).

Ngoài ra, đường dây Chị Yên HP còn tự vận chuyển 4 đơn hàng, với 145 sản phẩm, tổng trị giá hơn 4,3 tỷ đồng từ Hồng Kông về Việt Nam, giúp Bùi Quang Huy và đồng phạm hưởng lợi gần 400 triệu đồng. Bùi Quang Huy đã chi hơn 100 triệu đồng tiền cước vận chuyển (Bùi Quang Huy và đồng phạm đã mua tổng cộng 66 đơn hàng của nhà cung cấp Chị Yên HP. 

Trong đó có 8 đơn hàng đã bao gồm tiền vận chuyển; 58 đơn hàng, với 3.311 sản phẩm, tổng trị giá hơn 74 tỷ đồng, vận chuyển cùng đường dây SRV 54 đơn hàng, 4 đơn hàng tự vận chuyển).

3 đối tượng trong đường dây vận chuyển SRV đang bỏ trốn

Đường dây vận chuyển SRV gồm các đối tượng: Đoàn Mạnh Phong (cầm đầu), Cao Tuấn Hưng, Ngô Đức Tùng, Nguyễn Hoàng Sơn.

Theo kết luận điều tra, hành vi của 4 đối tượng trong đường dây SRV nói trên đều phạm vào tội "Buôn lậu", quy định tại điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Tuy nhiên, kết thúc điều tra do Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng, Nguyễn Hoàng Sơn đã bỏ trốn, chưa truy bắt được nên Cơ quan cảnh sát điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra hình sự đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can khi nào bắt được sẽ tiếp tục điều tra, xử lý sau. Riêng bị can Ngô Đức Tùng đã bị bắt truy nã vào ngày 16/9/2020.

Trong số 15 bị can, Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Nhật Cường và Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc tài chính Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Nguyễn Bảo Ngọc và 13 người còn lại bị đề nghị truy tố thêm về tội "Buôn lậu" gồm Trần Ngọc Ánh - Phó tổng Giám đốc Nhật Cường, Đỗ Quốc Huy - GĐ bán hàng Nhật Cường, Nông Văn Lư - nhân viên Nhật Cường, Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do, Trần Tất Khoa - Giám đốc Cty Nhật Cường Quảng Châu, Lê Hoài Phương - nhân viên Nhật Cường Quảng Châu, Ngô Đức Tùng - lao động tự do, Ngô Tuấn Sửu - Giám đốc Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn, Hoàng Văn Phong - Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường, Mai Tiến Dũng - trưởng ngành điện thoại cũ Nhật Cường, Phạm Văn Hiệp - lao động tự do, Bùi Quốc Việt - nhân viên Nhật Cường, Đỗ Văn Dũng - lao động tự do.