Tiệm vàng ở Hà Nội giao dịch 2.520 tỷ với Công ty Nhật Cường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố 15 bị can liên quan vụ án Vi phạm quy định về kế toán, buôn lậu và rửa tiền, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Công ty Nhật Cường được thành lập năm 2001 với vốn điều lệ 600 triệu đồng, do Bùi Quang Huy (đang bị truy nã quốc tế) làm tổng giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật. Sau 28 lần thay đổi thông tin, đến năm 2019, vốn điều lệ của doanh nghiệp này ở mức 38 tỷ đồng.

Giai đoạn 2013-2019, Nhật Cường mua bán điện thoại di động và thiết bị điện tử với 4 hình thức kinh doanh gồm nhập khẩu và mua bán hàng có hóa đơn GTGT; nhập hàng không có hóa đơn, nguồn gốc trong nước để bán; nhập khẩu hàng hợp pháp và nhập khẩu bất hợp pháp.

Quá trình hoạt động, Bùi Quang Huy đã tổ chức bộ máy, sử dụng hệ thống nhân sự của công ty để mua hơn 250.000 điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ thông minh và nhiều mặt hàng với tổng trị giá trên 2.900 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định số hàng trên được nhập từ 16 chủ hàng có địa chỉ tại nhiều nơi như Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong.

Sau khi mua hàng, Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển hàng lậu về Việt Nam qua sân bay Nội Bài, cảng Hải Phòng và đường bộ qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại địa phận tỉnh Lạng Sơn và TP Móng Cái, Quảng Ninh.

Trích xuất dữ liệu điện tử từ hệ thống của Nhật Cường, cơ quan điều tra phát hiện Tổng giám đốc Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thông qua 2 tiệm vàng tại Hà Nội là Lộc Phát (ở phố Hà Trung, do Nguyễn Thị Thanh Loan làm chủ) và Thuận Phát (ở phố Hàng Dầu, do Bùi Thanh Phượng điều hành) để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển hàng lậu vào các tài khoản của chủ hàng và đường dây vận chuyển ở nước ngoài.

Kết quả điều tra cho thấy hiệu vàng Lộc Phát đã chuyển hơn 1.700 tỷ đồng vào 21 tài khoản. Còn tiệm kim hoàn Thuận Phát chuyển gần 796 tỷ vào 14 tài khoản.

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Thanh Loan, Bùi Thanh Phượng và những người liên quan khai có nhận tiền do Công ty Nhật Cường chuyển. Việc nhận và sử dụng tiền theo chỉ đạo của bà Loan và bà Phượng.

Tuy nhiên, Nguyễn Thị Thanh Loan và Bùi Thanh Phượng khai chỉ chuyển tiền cho khách hàng trong nước. Họ không thừa nhận đã chuyển tiền ra nước ngoài.

Cơ quan điều tra cáo buộc từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới giao dịch mua bán hơn 250.000 sản phẩm có tổng trị giá trên 2.900 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hong Kong, Trung Quốc. Tổng giám đốc Nhật Cường hưởng lợi bất chính hơn 220 tỷ.

Đối với cáo buộc rửa tiền, do Bùi Quang Huy bỏ trốn nên ngày 7/1, cơ quan điều tra tạm đình chỉ vụ án và tạm đình chỉ bị can, khi bắt được Huy sẽ xử lý sau.