Phú Yên: Bắt tạm giam nữ doanh nhân trúng đấu giá 262 lô đất về tội 'trốn thuế'
(VOVTV) - Ngày 28/9, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà Ngô Thị Điều, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh ở tỉnh Bình Định về tội "trốn thuế".
Bà Ngô Thị Điều là người được Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư phía Bắc của Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa ký quyết định công nhận là người trúng đấu giá khu đất số 1 (262 lô đất) và được chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tuy Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 262 lô đất.
Theo điều tra ban đầu, bà Ngô Thị Điều đã sử dụng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có giá trị chuyển nhượng không đúng với thực tế, tài liệu không hợp pháp để cơ quan thuế xác định sai số tiền thuế phải nộp, mục đích là giảm số tiền thuế phải nộp.
Dựa trên bảng giá đất do UBND tỉnh Phú Yên ban hành, bà Điều đã tự đặt ra bảng giá đối với 262 lô đất trên và đưa vào lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển nhượng bà Điều dựa vào nhu cầu của thị trường để quyết định tăng hoặc giảm giá đất.
Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với bà Ngô Thị Điều. Ảnh: Viện Kiểm sát nhân dân Phú Yên
Tính từ thời điểm bắt đầu chuyển nhượng, bà Điều đã tăng giá 3 lần, mỗi lần tăng khoảng từ 500.000 đồng - 1.000.000 đồng/m2 tùy vào vị trí thửa đất. Giá đất chuyển nhượng trên thực tế tăng, nhưng giá trị chuyển nhượng ghi trên Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vẫn giữ nguyên theo giá đã xây dựng ban đầu.
Với thủ đoạn này, từ ngày 7/8/2017 đến tháng 9/2020, bà Ngô Thị Điều đã chuyển nhượng 259 thửa đất với tổng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng hơn 157 tỷ đồng, nhưng thực tế bà Điều đã bán 259 thửa đất này với tổng số tiền là hơn 320 tỷ đồng, chênh lệch tăng so với số liệu trên hợp đồng là hơn 158 tỷ đồng, nhằm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thất thu số tiền thuế phải nộp khi chuyển nhượng bất động sản trên 2 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ việc, ngày 4/6, Công an tỉnh Phú Yên đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng với ông Nguyễn Chí Hiến (sinh năm 1960), nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên và bà Nguyễn Thị Nở (sinh năm 1964), nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính về tội "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cà Mau: Khởi tố vụ án, điều tra hành vi trốn thuế 1 tiệm vàng ở huyện có doanh thu 20.000 tỷ đồng
(VOVTV) - Liên quan vụ việc một tiệm vàng ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau có doanh thu bán vàng trong 3 năm đạt hơn 20.000 tỷ đồng, Công an tỉnh Cà Mau đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi trốn thuế.
Xét xử vụ Nhật Cường: Chuyển 2.400 tỷ đồng qua tiệm vàng để trốn thuế
Ông chủ Nhật Cường là Bùi Quang Huy chỉ đạo cấp dưới thiết lập hai hệ thống kê khai thu chi để trốn thuế, đồng thời chuyển tiền ra nước ngoài thông qua các tiệm vàng ở Hà Nội.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt giám đốc công ty bất động sản lừa đảo, trốn thuế
(VOVTV) - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Đức, 39 tuổi, Giám đốc công ty TNHH thương mại dịch vụ bất động sản Vincomreal (trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi trốn thuế.
