Cà Mau: Khởi tố vụ án, điều tra hành vi trốn thuế 1 tiệm vàng ở huyện có doanh thu 20.000 tỷ đồng
(VOVTV) - Liên quan vụ việc một tiệm vàng ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau có doanh thu bán vàng trong 3 năm đạt hơn 20.000 tỷ đồng, Công an tỉnh Cà Mau đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi trốn thuế.
Trước đó, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi đã kiểm tra phát hiện tiệm vàng Hoàng Khiêm (thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi) có dấu hiệu trốn hơn 61 tỷ đồng tiền thuế vào năm 2011. Cụ thể, trong 3 năm, từ 2008 - 2011, tiệm vàng này đã bán ra hơn 680.000 lượng vàng, doanh thu hơn 20.000 tỉ đồng. Nhưng tiệm vàng chỉ nộp thuế khoán mỗi tháng chưa đến 10 triệu đồng.
Tiệm vàng Hoàng Khiêm
Cũng trong năm 2011, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã có kết luận tiệm vàng Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế khoảng 54 tỉ đồng và vụ việc được chuyển cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau.
Kết quả điều tra ban đầu của Công an Cà Mau thể hiện, từ tháng từ 11/2008 đến tháng 3/2011, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm và những người liên quan xuất hóa đơn thông thường của doanh nghiệp để bán vàng nguyên liệu tổng cộng hơn 682.000 lượng, với tổng giá trị trên 20.700 tỉ đồng.
Căn cứ để xác định nguồn vàng đầu vào của tiệm vàng Hoàng Khiêm là từ 3 doanh nghiệp ở TP HCM. Vào năm 2015, Công an tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an TP HCM thụ lý. Sau đó, Công an TP HCM chuyển vụ việc về Công an tỉnh Cà Mau để điều tra đối với hành vi trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm.
Xét xử vụ Nhật Cường: Chuyển 2.400 tỷ đồng qua tiệm vàng để trốn thuế
Ông chủ Nhật Cường là Bùi Quang Huy chỉ đạo cấp dưới thiết lập hai hệ thống kê khai thu chi để trốn thuế, đồng thời chuyển tiền ra nước ngoài thông qua các tiệm vàng ở Hà Nội.
Lời khai của nghi phạm ném quả nổ vào tiệm vàng ở Hải Phòng
Phạm Anh Vũ tính nết không bình thường, do thù ghét chủ cửa hàng vàng bạc Đức Đệ nên gây ra vụ nổ ở cửa hàng này.
Đã bắt được đối tượng nổ mìn tự chế tại tiệm vàng ở tại Hải Phòng
(VOVTV) - Sau gần 1 tháng truy tìm, lực lượng chức năng TP. Hải Phòng đã bắt được đối tượng nổ mìn tự chế tại tiệm vàng Đức Đệ tại phường Quán Toan (quận Hồng Bàng).
