Cà Mau: Khởi tố vụ án, điều tra hành vi trốn thuế 1 tiệm vàng ở huyện có doanh thu 20.000 tỷ đồng

Trước đó, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi đã kiểm tra phát hiện tiệm vàng Hoàng Khiêm (thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi) có dấu hiệu trốn hơn 61 tỷ đồng tiền thuế vào năm 2011. Cụ thể, trong 3 năm, từ 2008 - 2011, tiệm vàng này đã bán ra hơn 680.000 lượng vàng, doanh thu hơn 20.000 tỉ đồng. Nhưng tiệm vàng chỉ nộp thuế khoán mỗi tháng chưa đến 10 triệu đồng.

Cũng trong năm 2011, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã có kết luận tiệm vàng Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế khoảng 54 tỉ đồng và vụ việc được chuyển cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an Cà Mau thể hiện, từ tháng từ 11/2008 đến tháng 3/2011, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm và những người liên quan xuất hóa đơn thông thường của doanh nghiệp để bán vàng nguyên liệu tổng cộng hơn 682.000 lượng, với tổng giá trị trên 20.700 tỉ đồng.

Căn cứ để xác định nguồn vàng đầu vào của tiệm vàng Hoàng Khiêm là từ 3 doanh nghiệp ở TP HCM. Vào năm 2015, Công an tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an TP HCM thụ lý. Sau đó, Công an TP HCM chuyển vụ việc về Công an tỉnh Cà Mau để điều tra đối với hành vi trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm.