Rà soát thông tin về tài sản liên quan tới một số cá nhân trong vụ án 'Thao túng thị trường chứng khoán' tại Tập đoàn FLC

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai, các tổ chức hành nghề công chứng kiểm tra, rà soát các thông tin về bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu… của Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế, Lê Thị Ngọc Diệp tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC; đồng thời, tạm dừng thực hiện các giao dịch có liên quan.

Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp tổng hợp, trực tiếp có văn bản cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Trước đó, căn cứ Điều 4 Bộ luật Hình sự 2015, Điều 5 và Điều 168 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, ngày 5/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã có Công văn số 977/VPCQCSĐT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản (bất động sản, cổ phần, vốn góp/cổ phiếu…) liên quan đến các cá nhân nêu trên để phục vụ điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/VPCQCSĐT ngày 29/3/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an; đồng thời, đề nghị tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp…) đối với tài sản (bất động sản, cổ phần, vốn góp/ cổ phiếu…) của các cá nhân đứng tên trên.