Phá nhóm “tín dụng đen”, thu giữ hàng chục giấy khai sinh, đăng ký kết hôn, CCCD

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đấu tranh ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen”, từ đầu năm 2023 đến nay, Đắk Nông đã triệt phá 8 vụ, 14 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Công an phát hiện hàng loạt giấy tờ tùy thân của người vay tiền bị các đối tượng thu giữ như chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy; giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy đăng ký kết hôn, CMND/CCCD, hộ khẩu, hộ chiếu...

Ngày 9/11, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Ngọc Quý (SN 1999), Bùi Ngọc Thanh (SN 1990) và Vương Huỳnh Phúc (SN 2004), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Thông tin ban đầu, tháng 2/2023, Lê Ngọc Quý từ tỉnh Thanh Hóa vào thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, thuê trọ tại một nhà nghỉ ở phường Nghĩa Tân để hoạt động cho vay tiền. Lê Ngọc Quý (lấy tên giả là Lê Sỹ Đạt) thuê Vương Huỳnh Phúc (lấy tên giả là Bờm) và Bùi Ngọc Thanh làm cùng với thỏa thuận hàng tháng bao tiền ăn, ở và trả cho Thanh 6 triệu đồng/tháng, Phúc là 5 triệu đồng/tháng.

Để tránh bị phát hiện, Lê Ngọc Quý lập tài khoản Facebook chạy quảng cáo với nội dung “Vay không cần tài sản thế chấp, gọi ngay số điện thoại....”. Khi khách có nhu cầu vay, các đối tượng sẽ đi xác minh rồi cho khách vay từ 5 triệu đến 30 triệu đồng/người dưới hình thức trả góp cả gốc và lãi theo ngày, lãi suất từ 451%/năm - 556%/năm. Bọn chúng đặt ra các quy định thu trước 2 ngày tiền lãi, thu phí hồ sơ, xăng xe, tiền điện thoại gói vay từ 300.000-1,2 triệu đồng.

Với thủ đoạn đó, từ tháng 3/2023 đến ngày bị bắt, Lê Ngọc Quý và đồng bọn đã cho khoảng 100 người dân ở thành phố Gia Nghĩa và các huyện Đắk Mil, Đắk Song, Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) và một số địa bàn khác vay từ 5 triệu - 30 triệu đồng/người.

Bước đầu Công an thành phố Gia Nghĩa đã xác minh và làm việc với 6 người vay với số tiền 660 triệu đồng, qua đó xác định Lê Ngọc Quý và đồng bọn thu lợi bất chính trên 161 triệu đồng. Quá trình điều tra, lực lượng công an thu giữ 6 điện thoại di động, 8 thẻ ngân hàng; 2 xe mô tô, 4 triệu đồng; 8 chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy; 12 giấy phép lái xe mô tô, ô tô; 32 giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy đăng ký kết hôn, 38 giấy CMND/CCCD, hộ khẩu, hộ chiếu, 4 giấy vay mượn tiền...

Được biết từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Đắk Nông đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Qua đó, đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá 8 vụ, 14 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.