Tag: Vận chuyển trái phép tiền tệ
Tuyên án Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng 24 đồng phạm vụ buôn lậu 51 kg vàng
14/08/2023 - 14/08/2023 05:06
(VOVTV) - Sau 5 ngày xét xử, chiều ngày 13/8, TAND tỉnh An Giang tuyên án sơ thẩm hình sự bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng 24 đồng phạm cùng ngụ tỉnh An Giang liên quan vụ buôn lậu 51 kg vàng, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Trùm buôn lậu Mười Tường bị đề nghị mức án từ 7 đến 9 năm tù
17/02/2022 14:28
(VOVTV) - Sáng 17/2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969) và 4 đồng phạm cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tại tòa, Hạnh liên tục kêu oan, trong khi các bị cáo khác đều thành khẩn nhận tội và khẳng định là Hạnh là chủ mưu.
Xét xử 'trùm' buôn lậu Mười Tường về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'
16/02/2022 14:54
(VOVTV) - Hôm nay 16/2, Toà án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường), 53 tuổi; Phạm Thanh Sang 40 tuổi; Hồ Tuấn Linh 41 tuổi; Nguyễn Văn Lê 38 tuổi; Nguyễn Văn Minh 31 tuổi, tất cả đều ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang cùng về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Khởi tố 2 đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển trái phép hơn 86.000 USD qua biên giới
(VOVTV) - Sáng nay 9/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Mỹ, 49 tuổi và Đỗ Thị Lệ, 42 tuổi, cùng ở Tổ 5, Ấp Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Buôn bán hàng cấm”.
Ai đã chuyển gần 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài để giấu tội?
Những kẻ này thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới.