Truy tố 74 bị can trong đường dây buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng giả
(VOVTV) - Ngày 7/7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành cáo trạng truy tố 74 bị can trong Chuyên án 920G về đường dây sản xuất và tiêu thụ hơn 200 triệu lít xăng giả.
Cáo trạng truy tố các bị can gồm Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh), Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) cùng 71 đồng phạm về tội buôn lậu.
Riêng bị can Ngô Văn Thụy (58 tuổi, đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam - đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị truy tố về tội nhận hối lộ.
Lấy lời khai đối tượng trong đường dây buôn lậu xăng giả (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)
Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã phá đường dây buôn lậu xăng giả của các bị can nêu trên. Theo kết luận điều tra, từ năm 2019, Phan Thanh Hữu cùng Đào Ngọc Viễn và 3 đối tượng khác góp 53,4 tỷ đồng để buôn xăng lậu.
Theo thỏa thuận, Hữu nhận 40% lợi nhuận thu được, Viễn và những người khác nhận 60%. Hữu làm việc với chủ hàng từ Singapore, sau đó giao cho Viễn chốt đơn và nhận hàng về Việt Nam.
Tại phao số 0, Hữu cho nhận xăng và chở vào sông Hậu đoạn qua thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) rồi cho nhân viên pha chế thêm dung môi, bột màu để giống xăng của Việt Nam. Tiếp đến, Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) nhận xăng và tập kết tại cảng Nam Phong (tỉnh Long An) rồi phân phối cho hàng loạt doanh nghiệp ở nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam.
Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn đã vận chuyển hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Trong đó, hơn 196 triệu lít xăng đã được đem đi tiêu thụ, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỷ đồng lợi nhuận.
Ngoài buôn lậu với Hữu, từ tháng 2/2021 đến tháng 4/2021, Viễn còn hợp tác với hai đối tượng khác (một người đang bỏ trốn) để buôn lậu 3 chuyến tàu chở 5,7 triệu lít xăng, trị giá gần 98 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, Phan Thanh Hữu cùng các đối tượng trong đường dây đã tiếp cận và đưa 10.000 USD, 500 triệu đồng, 1 thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng cho Ngô Văn Thụy – Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng Cục Hải quan). Ngoài ra, Hữu còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân trong lực lượng Cảnh sát biển và Bộ đội biên phòng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai chuyển hồ sơ cho Cơ quan Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền.
Đồng Nai: Bắt thêm một đối tượng trong đường dây xăng lậu, xăng giả
(VOVTV) - Sáng ngày 19/5, Công an tỉnh Đồng Nai khám xét khẩn cấp một cây xăng và bắt một đối tượng trong Chuyên án 920G về đường dây xăng lậu, xăng giả.
Khám xét trụ sở Công ty Petrolimex Long An liên quan đến vụ buôn bán 200 triệu lít xăng giả
(VOVTV) - Liên quan tới vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu giả mà Công an Đồng Nai đang phối hợp với Bộ Công an điều tra, ngày 15/4, các đơn vị nghiệp vụ trên phối hợp với Công an tỉnh Long An thực hiện khám xét trụ sở Công ty Xăng dầu Long An (Petrolimex Long An).
Vụ 200 triệu lít xăng giả: Bắt Giám đốc Petrolimex Long An
(VOVTV) - Sáng 15/4, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an và Công an tỉnh Long An đang thực hiện khám xét một địa điểm liên quan đến đường dây xăng lậu, xăng giả do Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ cầm đầu.
