Trịnh Xuân Thanh dùng tiền dự án để mua đất ở Tam Đảo

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố ông Đinh La Thăng (cựu Chủ tịch PVN), Trịnh Xuân Thanh (cựu Chủ tịch PVC) và 10 bị can khác trong vụ án xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ.

Ngoài cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 540 tỷ tại dự án trên, VKSND còn xác định Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Đào Viên) đã sử dụng tiền công để mua đất ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc nhằm hưởng lợi.

Theo cáo trạng, năm 2009, Trịnh Xuân Thanh bàn với Đỗ Văn Hồng thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp dầu khí Kinh Bắc (PVC Kinh Bắc) với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong đó PVC góp vốn 2,5 tỷ.

Tháng 8 năm đó, PVC và PVC Kinh Bắc ký hợp đồng về việc thi công một số hạng mục của dự án Nhà máy Polyester Đình Vũ (Hải Phòng). Theo thỏa thuận, PVC tạm ứng cho đối tác hơn 13 tỷ.

Trong quá trình hợp tác dự án này, Trịnh Xuân Thanh đã bàn bạc với Đỗ Văn Hồng tìm mua đất để đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng. Thời điểm đó, Hồng biết Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Mefrimex có 3.400 m2 đất ở Tam Đảo đang muốn bán với giá gần 24 tỷ đồng.

Sau khi đến khu đất trên để khảo sát, Trịnh Xuân Thanh thống nhất sẽ lợi dụng việc PVC Kinh Bắc đang thực hiện hợp đồng tại dự án ở Hải Phòng, chỉ đạo PVC cho PVC Kinh Bắc tạm ứng 25 tỷ nhằm mua lô đất biệt thự nói trên.

Theo cáo buộc, tháng 6/2010, Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo PVC làm thủ tục cho PVC Kinh Bắc tiếp tục tạm ứng 25 tỷ dù trước đó, PVC Kinh Bắc đã được tạm ứng 27 tỷ cho dự án Nhà máy Polyester Đình Vũ (vượt 10% giá trị tạm ứng theo quy định trong hợp đồng).

Thực hiện chỉ đạo của ông Thanh, ngày 29/6/2010, lãnh đạo PVC đã ký ủy nhiệm chi chuyển 25 tỷ đồng cho PVC Kinh Bắc. Sau khi nhận được tiền, bị can Hồng đã trích 24,8 tỷ để chuyển cho Công ty Mefrimex thanh toán tiền mua 3.400 m2 đất.

Tháng 7/2010, Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng thống nhất tăng vốn điều lệ của PVC Kinh Bắc từ 50 tỷ lên 150 tỷ đồng. Sau đó, ông Hồng ký công văn báo cáo các cổ đông hiện hữu việc mới góp đc 129 tỷ, đề nghị PVC góp thêm 21 tỷ đồng.

Nhằm hợp thức khoản tiền 25 tỷ đồng nêu trên, Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng thống nhất chuyển tiền tạm ứng thành tiền góp vốn của PVC tại PVC Kinh Bắc. Nội dung này sau đó được cấp dưới thực hiện theo chỉ đạo của Trịnh Xuân Thanh.

Với mục đích sở hữu khu đất ở Tam Đảo, tháng 6/2011, Trịnh Xuân Thanh đề nghị bị can Hồng chuyển nhượng lại cho Thanh với giá 23,8 tỷ và được Hồng chấp thuận. Sau đó, Thanh thành lập Công ty TNHH đầu tư Mai Phương, nhờ bố đẻ là ông Trịnh Xuân Giới đứng tên sở hữu.

Đến ngày 10/6/2011, PVC Kinh Bắc đã ký hợp đồng chuyển nhượng 3.400 m2 đất ở Tam Đảo cho Công ty Mai Phương với giá 23,8 tỷ.

Ngày 26/8/2015, ông Trịnh Xuân Giới làm thủ tục chuyển nhượng Công ty Mai Phương cho bà Trần Dương Nga (vợ Trịnh Xuân Thanh). Đến tháng 6/2016, bà Nga tiếp tục chuyển nhượng công ty này (trong đó có tài sản là 3.400 m2 đất nêu trên) cho ông Kiều Đào Lâm (trú TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) với giá 45 tỷ đồng.

VKS cáo buộc Trịnh Xuân Thanh là chủ mưu, đã lợi dụng chức vụ, chi phối ảnh hưởng đến PVC Kinh Bắc nên ngày 18/12/2012, Thanh chỉ trả cho đối tác 20,8 tỷ, còn 3 tỷ đồng Thanh hưởng lợi.

Quá trình điều tra, ông Giới xác nhận việc con trai nhờ ông đứng tên thành lập Công ty Mai Phương với mục đích nhận chuyển nhượng khu đất ở Tam Đảo.