Triệt phá nhóm đối tượng từ Thanh Hoá vào Đắk Nông cho vay lãi nặng lên đến 556%/năm
(VOVTV) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 7 đối tượng cho vay lãi nặng lên đến 556%/năm.
Nhóm 7 đối tượng bị khởi tố gồm Bùi Sỹ Sơn (SN 1996), Lê Bá Nam (SN 2003), Nguyễn Ngọc Chương (SN 1982), Bùi Hải Dương (SN 1983), Lê Bá Thắng (SN 1994), Đoàn Thế Xuân Hiếu (SN 2003) và Nguyễn Ngọc Phương (SN 1997), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Hai đối tượng Lê Bá Nam (ảnh trên trái) và Bùi Sỹ Sơn (ảnh trên phải) tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Đắk Nông cung cấp)
Các đối tượng bị khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong đó, 2 đối tượng Bùi Sỹ Sơn và Lê Bá Nam bị tạm giam.
Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 4 năm 2024, Lê Bá Nam, Bùi Sỹ Sơn, Đoàn Thế Xuân Hiếu, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Ngọc Chương đến thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông thuê nhà ở nguyên căn để hoạt động cho vay tiền trả góp. Đến tháng 5/2024 Lê Bá Thắng và Bùi Hải Dương đến ở cùng với các đối tượng và làm cùng.
Sau đó các đối tượng đã lập các trang Facebook liên kết quảng cáo mời chào khách hàng. Khi có người có nhu cầu vay tiền liên hệ thì các đối tượng đến nhà khảo sát, đánh giá và sẽ cho vay số tiền từ 5 đến 100 triệu đồng. Quá trình cho vay tiền, các đối tượng yêu cầu người vay giao các loại giấy tờ tùy thân, đồng thời phải trả tiền góp hàng ngày qua tài khoản ngân hàng. Sau khi quy đổi, lãi suất mà người vay phải chịu là từ 365%/năm đên 556%/năm.
Cơ quan điều tra làm việc với nhóm đối tượng cho vay lãi nặng. (Ảnh: Công an Đắk Nông cung cấp)
Với thủ đoạn đó, từ đầu tháng 5 đến ngày 20/6/2024, các đối tượng đã cho hơn 100 người dân trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa và các huyện Đắk R’lấp, Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil, Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông vay với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Trong đó, Cơ quan điều tra đã làm việc được với 17 người vay với tổng số tiền 845 triệu đồng, qua đó các đối tượng thu lợi bất chính 257 triệu đồng.
Quá trình điều tra, ngày 21/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa đã bắt giữ Bùi Sỹ Sơn, Lê Bá Nam, Nguyễn Ngọc Chương, Bùi Hải Dương, Lê Bá Thắng, Đoàn Thế Xuân Hiếu và Nguyễn Ngọc Phương, thu giữ 81 giấy biên nhận tiền và cam kết kèm theo các giấy tờ tùy thân; 14 điện thoại di động các loại; 180 Card vist ghi các nội dung: giới thiệu khách có tiền cà phê; cho vay tiêu dùng...
Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra./.
Bắt đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng từ 280 đến 400%/năm
(VOVTV) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ Phạm Văn Thông (32 tuổi, trú phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng) về hành vi cho vay lãi nặng.
Công an quận Hà Đông bắt giữ ổ nhóm cho vay lãi nặng
(VOVTV) - Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen", bắt giữ 2 đối tượng Phùng Văn Huy, 34 tuổi, trú tại Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội; Đỗ Tiến Thành, 23 tuổi, tạm trú tại Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.
Công an TP.HCM triệt phá đường dây cho vay nặng lãi, bắt người vay chụp ảnh khỏa thân
(VOVTV) - Ngày 8/8, Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố, ra lệnh tạm giam 7 bị can về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “cưỡng đoạt tài sản”.
Tin nổi bật
Tin Video
