Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch trên 10.000 tỷ đồng

Lực lượng cảnh sát đã huy động trên 250 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp 11 địa điểm tại các huyện Sóc Sơn, Mê Linh (TP Hà Nội), thị xã Đông Triều, Quảng Yên và huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh).

Qua đó, đã triệu tập 19 đối tượng, thu giữ 10 xe ô tô, trên 30 điện thoại, máy tính, thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Cơ quan Công an còn thu giữ và phong tỏa gần 1 tỉ đồng, đáng chú ý là đã thu giữ 2 khẩu súng, 27 viên đạn các loại, 1 dao găm tại địa điểm khám xét thuộc huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Thượng tá Hoàng Văn Định – Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Ninh cho biết: “Khi hoạt động phân làm nhiều cấp, cấp cao nhất bọn chúng đặt ra là Super Master, cấp thấp hơn là Master và cấp tiếp theo là Agent và cấp cuối cùng người đánh bạc là Member. Các đối tượng hoạt động theo phương thức là phải tín chấm, tức là mua điểm ảo ở trong các trang mạng này và khi đã mua được điểm ảo thì quy đổi ra 1 USD trong điểm ảo này sẽ quy ra từ 6.000 cho đến 100.000”.

Kết quả bước đầu xác định: Đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Tú, SN 1977 và Vũ Ngọc Thành, SN 1976  đều trú tại xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cầm đầu quản lý, điều hành 3 tài khoản Tổng đại lý SuperMaster là DTE359; Ca27, 8QL7.

Qua đấu tranh, các đối tượng trong đường dây khai nhận đã tổ chức đánh bạc trên trang mạng Bong88, 3in1bet, Onion68. Máy chủ của các trang này đều được đặt ở nước ngoài, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Chúng tổ chức các hình thức đánh bạc trên 2 lĩnh vực là thể thao, casino, chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạch lên đến trên 10.000 tỉ đồng.

Vũ Ngọc Thành – Một trong hai đối tượng cầm đầu trong đường dây đánh bạc này khai nhận: “Quy ước giao dịch thì là nhu cầu khách hàng như thế nào thì mình vào trang mạng các trang quản lý là mình cắt ra để mình chia cho khách hàng theo yêu cầu của khách hàng. Tức là cái này do khách hàng yêu cầu tự tìm đến mình và khi mà khách hàng tìm đến mình thì mình quy ước với khách hàng về thanh toán nếu như hai bên đồng ý với nhau thì có mốc thanh toán theo tuần còn không có thì đầu thứ 2 thanh toán số tiền thu được”.

Tham gia trong đường dây tội phạm này này chủ yếu là đối tượng hình sự, hoạt động đánh bạc có tính chất liên kết ổ nhóm, núp bóng doanh nghiệp, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, cố ý gây thương tích... Cá biệt đối tượng Ngô Văn Huy có đến 6 tiền án, tiền sự, Nguyễn Văn Tú có 3 tiền án.

Thượng tá Hoàng Văn Định – Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Ninh cho biết thêm: “Các đối tượng này núp bóng như kiểu hoạt động xã hội đen núp bóng doanh nghiệp, các đối tượng này thành lập ra một doanh nghiệp là công ty nước sạch Ngọc Anh nhưng thực ra hoạt động nước sạch gần như là không có chỉ hoạt động ở lĩnh vực cờ bạc và cho thuê cầm đồ cho vay nặng lãi”.

Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc của bản thân và đồng bọn. Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.