Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi hơn 1.000 tỷ đồng ở Nghệ An
Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xoá đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh, bắt giữ 52 đối tượng và xác định số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Rạng sáng 15/12, Công an Nghệ An đã huy động gần 500 cán bộ chiến sỹ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt 51 điểm là văn phòng đại diện công ty tài chính Tân Tín Đạt tại 28 tỉnh thành phố trên khắp cả nước.
Lãnh đạo công an TP. Vinh khám xét các cơ sở của Công ty Tân Tín Đạt
Lực lượng công an dùng xe ô tô chở tang vật vụ án
Lực lượng Công an đã bắt giữ 52 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 10.000 bị hại.
Mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm. Hiện ban chuyên án đã phong toả 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra.
Đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng tại cơ quan công an. (Ảnh: CANA)
Công ty tài chính Tân Tín Đạt do Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1982), trú tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An làm giám đốc, với vỏ bọc là công ty tài chính nhưng thực chất là cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở 28 tỉnh thành trên cả nước.
Công an Nghệ An đồng loạt ra quân, khám xét 52 cơ sở của Tân Tín Đạt tại 28 tỉnh thành trên cả nước
Để triệt xoá đường dây này, lực lượng công an phải sử dụng công nghệ cao để truy vết vì các đối tượng chủ yếu thực hiện giao dịch qua phần mềm và điện thoại.
Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Xử lý nhóm đối tượng từ tỉnh Thanh Hóa vào Đắk Lắk cho vay nặng lãi
(VOVTV) - Sáng 25/10, công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh vừa điều tra, triệt phá, xử lý nhóm đối tượng từ tỉnh Thanh Hóa vào Đắk Lắk hoạt động cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc cửa hàng cầm đồ.
Sơn La: Khởi tố cặp vợ chồng cho vay nặng lãi
(VOVTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Cường và Bùi Thị Khánh Linh, trú tại tổ 9, phường Quyết Tâm, TP Sơn La về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” thuộc khoản 2, Điều 201, Bộ Luật Hình sự và ra lệnh tạm giam đối với 2 bị can để phục vụ công tác điều tra.
Cao Bằng: Tạm giữ hai vợ chồng có hành vi cho vay nặng lãi
(VOVTV) - Ngày 8/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất đối với N.T.P.D, sinh năm 1991 và chồng là N.X.T, sinh năm 1991, cùng trú tại Tổ dân phố Hòa Nam, TT. Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tin nổi bật
Tin Video
