Tiền Giang: Phá vụ án Công ty luật TNHH Pháp Việt 'đòi nợ thuê' liên quan gần 3 triệu người bị hại

Liên quan đến kết quả công tác điều tra, phá chuyên án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến Công ty luật TNHH Pháp Việt (trụ sở tại TP.HCM) do công an Tiền Giang thực hiện, đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đây là thành công rất lớn, sự trưởng thành của cơ quan điều tra- công an tỉnh Tiền Giang, có sự phối hợp nhịp nhàng từ công an xã khi tiếp nhận nguồn tin tố giác của người dân.

Vụ án này có liên quan đến 415 đối tượng; trong đó có 400 đối tượng trực tiếp đòi nợ thuê với các hành vi đe dọa khủng bố buộc người vay tiền từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng phải trả tiền. Bước đầu cơ quan điều tra đã khởi tố 60 bị can, cấm xuất cảnh đối với tất cả các đối tượng có liên quan và yêu cầu các ngân hàng phải giao nộp toàn bộ số tiền khoảng 1000 tỷ đồng mà công ty Pháp Việt đã đòi được về cơ quan điều tra vì đây là tiền tang vật của vụ án.

Cơ quan công an xác định có gần 03 triệu người bị hại trên phạm vi toàn quốc, số lượng tài liệu giấy nợ in ra phải chở bằng xe container...

Ngày 14/2, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khám xét Công ty luật TNHH Pháp Việt trụ sở tại TP.HCM để điều tra chuyên án cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đã triệu tập 133 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt, thu giữ các tài liệu, chứng cứ, thiết bị liên quan đến hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai Công ty Luật TNHH Pháp Việt đã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý đối với 6 ngân hàng và công ty tài chính. Sau khi nhận thông tin về các khách hàng vay chưa trả theo hợp đồng cho các ngân hàng và công ty tài chính chuyển đến, lãnh đạo công ty này đã phân chia cho các trưởng phòng, các trưởng phòng sẽ phân chia cho các nhóm trưởng để giao cho các thành viên trong nhóm thực hiện hành vi đòi nợ thuê theo 3 cấp độ: Thứ nhất, gọi điện thoại chửi bới, đe dọa khách trả tiền; thứ hai, gọi điện thoại đe dọa sẽ giết người thân, ghép hình tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, đe dọa cho mất việc làm; thứ ba, mang quan tài đến nhà, cơ quan, tổ chức, đặt bình gas, xăng dọa cho nổ tung cơ quan, nhà của khách hàng và người thân…

Công ty Luật TNHH Pháp Việt được hưởng lợi từ 24% đến 35% trên số tiền đòi được.

Để phá vụ án này, công an Tiền Giang được Bộ Công an hỗ trợ 40 chuyên gia giỏi về máy tính từ các Cục nghiệp vụ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, sẽ tiếp tục khởi tố bị can, xem xét trên tinh thần vừa phòng ngừa tội phạm vừa thể hiện tính nhân văn.