Séc: Tổ chức tội phạm quốc tế lừa đảo hơn 67 triệu USD

Truyền thông Séc đưa tin một nhóm tội phạm quốc tế đã lừa đảo gần 1,5 tỷ kuron (tương đương hơn 67 triệu USD) ở hai ngân hàng Séc và một công ty bảo hiểm bằng cách làm giả giấy tờ hợp đồng giao dịch về thép.

Người phát ngôn Trung tâm Quốc gia về Phòng chống Tội phạm có tổ chức cho biết, cảnh sát Séc đã điều tra vụ việc với sự hợp tác của các đồng nghiệp từ Anh, nơi những thủ phạm chính điều khiển băng nhóm tội phạm này đang bị truy tố. Ba công dân Séc và một công dân nước ngoài đã bị buộc tội liên quan đến vụ việc.

Truyền thông nước này cho biêt, các đối tượng là đại diện của hai công ty của Séc tại Praha có mối liên hệ với Tập đoàn Balli của Anh-Iran. Cơ quan chức năng cho biết nhóm tội phạm này đã làm giả các giấy tờ giao dịch quốc tế về thép qua hối phiếu.

Đại diện Trung tâm Quốc gia về Phòng chống tội phạm có tổ chức của Séc cho biết các đối tượng đã làm giả các tài liệu giao dịch với các tổ chức tài chính của Séc, qua đó đã lừa đảo khoảng 1,5 tỷ kuron từ các tài liệu này.

Cơ quan chức năng cung cho biết đã điều tra vụ án từ năm 2013 và khởi tố vào năm 2017, đồng thời số tiền lừa đảo từ các giao dịch bất hợp pháp này có thể đã được chuyển tới Iran. Các bị cáo đang phải đối mặt với bản án lên đến 10 năm tù về tội gian lận tín dụng và bảo hiểm.