Tag: rửa tiền

Vụ gian lận đầu tiên trên thị trường tài sản số NFT tại Mỹ

Vụ gian lận đầu tiên trên thị trường tài sản số NFT tại Mỹ

03/06/2022 -  03/06/2022 16:09

(VOVTV) - Các nhà chức trách Mỹ vừa cáo buộc một cựu giám đốc sản phẩm của nền tảng giao dịch kỹ thuật số OpenSea tội danh lừa đảo và rửa tiền. Các công tố viên nêu rõ đây là vụ gian lận đầu tiên liên quan sử dụng thông tin nội bộ trên thị trường tài sản kỹ thuật số NFT bị phát giác tại Mỹ.

Cảnh báo tình trạng sử dụng tiền điện tử để rửa tiền

Cảnh báo tình trạng sử dụng tiền điện tử để rửa tiền

11/03/2022 15:53

(VOVTV) - Các băng nhóm tội phạm ma túy ở Mexico và Colombia sử dụng ngày càng nhiều các loại tiền điện tử như Bitcoin làm công cụ để rửa tiền. Ủy ban kiểm soát ma túy quốc tế (INCB) đưa ra cảnh báo trên trong báo cáo thường niên công bố ngày 10/3.

Ngân hàng lớn của Thụy Sĩ đối mặt với cáo buộc xử lý tiền bất minh

Ngân hàng lớn của Thụy Sĩ đối mặt với cáo buộc xử lý tiền bất minh

21/02/2022 09:46

(VOVTV) - Ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ, vốn đang chật vật vì thua lỗ hàng tỷ USD vào năm ngoái, tiếp tục phải đối mặt với thách thức mới khi một cuộc điều tra quốc tế đã cáo buộc ngân hàng này xử lý các khoản tiền "bẩn" trong suốt nhiều thập kỷ.

Mỹ thu hồi lượng Bitcoin bị đánh cắp trị giá 3,6 tỷ USD
Tin tức 09/02/2022 -  09/02/2022 16:47

Mỹ thu hồi lượng Bitcoin bị đánh cắp trị giá 3,6 tỷ USD

(VOVTV) - Ngày 8/2, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã thu hồi hơn 94.000 bitcoin bị đánh cắp năm 2016, hiện tại trị giá 3,6 tỷ USD. Đây là vụ thu giữ số tiền điện tử có giá trị kỷ lục.

An Giang: Trùm buôn lậu Mười Tường tiếp tục bị khởi tố thêm tội 'Rửa tiền'
Tin tức 26/12/2021 -  26/12/2021 08:52

An Giang: Trùm buôn lậu Mười Tường tiếp tục bị khởi tố thêm tội 'Rửa tiền'

(VOVTV) - Chiều 25/12, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường), 52 tuổi, cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang về tội " Rửa tiền".

TAND Cấp cao tuyên buộc Phan Sào Nam phải ngồi tù trở lại
Tin tức 21/11/2021 -  21/11/2021 17:05

TAND Cấp cao tuyên buộc Phan Sào Nam phải ngồi tù trở lại

(VOVTV) - Liên quan đến việc tha tù trước thời hạn có dấu hiệu sai quy định đối với phạm nhân Phan Sào Nam, một trong những người cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ đã được xét xử theo thủ tục phúc thẩm năm 2019, Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xử theo thủ tục giám đốc thẩm, xem xét kháng nghị của Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội.

Luật Phòng chống rửa tiền thêm ví điện tử, tiền ảo, cho vay 2P2, cầm đồ vào tầm ngắm
Tin tức 11/11/2021 -  11/11/2021 14:35

Luật Phòng chống rửa tiền thêm ví điện tử, tiền ảo, cho vay 2P2, cầm đồ vào tầm ngắm

Theo Ngân hàng Nhà nước, tiền ảo là một kênh hữu hiệu để tội phạm lợi dụng để rửa tiền, tài trợ khủng bố khi chúng có thể dễ dàng chuyển đổi các khoản tiền thu được thông qua những hoạt động bất hợp pháp thành tiền

Chống rửa tiền bất động sản, mọi thanh toán thực hiện qua ngân hàng
Tin tức 04/11/2021 -  04/11/2021 14:41

Chống rửa tiền bất động sản, mọi thanh toán thực hiện qua ngân hàng

Đó là đề xuất của Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) góp ý Đề cương Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Hồ sơ Pandora tiết lộ bí mật tài sản của những nhân vật quyền lực trên thế giới
Tin tức 04/10/2021 -  04/10/2021 11:13

Hồ sơ Pandora tiết lộ bí mật tài sản của những nhân vật quyền lực trên thế giới

Hàng chục lãnh đạo thế giới đã sử dụng các thiên đường thuế ở nước ngoài để che giấu những tài sản trị giá hàng trăm triệu USD, một cuộc điều tra mới của Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cho hay.

Ngậm đắng nuốt cay vì những thương vụ lừa đảo lan đột biến
Kinh doanh 31/08/2021 -  31/08/2021 08:08

Ngậm đắng nuốt cay vì những thương vụ lừa đảo lan đột biến

Những phi vụ lừa đảo lan đột biến không ít người thành nạn nhân, trong số đó, có những người mất tới tiền tỷ.

Đề nghị truy tố 2 bố con đại gia 'Thiện Soi' cho vay lãi nặng lãi và rửa tiền
Tin tức 02/07/2021 -  02/07/2021 11:23

Đề nghị truy tố 2 bố con đại gia 'Thiện Soi' cho vay lãi nặng lãi và rửa tiền

(VOVTV) - Ngày 2/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) cùng cấp đề nghị truy tố Lê Thái Thiện (56 tuổi) cùng con trai Lê Thái Phong (29 tuổi) ngụ xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ về tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Rửa tiền”.

Anh: Vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất thế giới
Tin tức 27/06/2021 -  27/06/2021 09:39

Anh: Vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất thế giới

(VOVTV) - Đây là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất từ trước tới nay tại Anh và cũng thuộc vào loại lớn nhất thế giới.

Ai Cập thêm 103 thành viên nhóm 'Anh em Hồi giáo' vào danh sách khủng bố
Tin tức 11/04/2021 -  11/04/2021 17:54

Ai Cập thêm 103 thành viên nhóm 'Anh em Hồi giáo' vào danh sách khủng bố

(VOVTV) - Đơn vị chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ở Ai Cập đã bổ sung tên của 103 thành viên của Tổ chức Anh em Hồi giáo vào danh sách những kẻ khủng bố sau các phán quyết mới đây của tòa án.

Tiệm vàng ở Hà Nội giao dịch 2.520 tỷ với Công ty Nhật Cường
Tin tức 13/01/2021 -  13/01/2021 21:22

Tiệm vàng ở Hà Nội giao dịch 2.520 tỷ với Công ty Nhật Cường

Cơ quan điều tra cáo buộc Bùi Quang Huy và đồng phạm thông qua 2 hiệu vàng Lộc Phát và Thuận Phát chuyển hơn 2.520 tỷ vào các tài khoản ở nước ngoài.

23 bị can là lãnh đạo và nhân viên Alibaba bị đề nghị truy tố
Tin tức 19/12/2020 -  19/12/2020 15:54

23 bị can là lãnh đạo và nhân viên Alibaba bị đề nghị truy tố

(VOVTV) - Sáng 19/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC03) cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Bắt tạm giam 2 cha con đại gia ở Bà Rịa Vũng Tàu để điều tra hành vi rửa tiền
Tin tức 02/12/2020 -  02/12/2020 11:05

Bắt tạm giam 2 cha con đại gia ở Bà Rịa Vũng Tàu để điều tra hành vi rửa tiền

(VOVTV) - Ngày 2/12, Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai cha con ông Lê Thái Thiện để điều tra hành vi rửa tiền và cho vay lãi nặng.