Tag: rửa tiền
Xét xử 62 bị cáo trong đường dây đánh bạc gần 1.000 tỉ đồng
11/05/2023 - 11/05/2023 15:07
(VOVTV) - Sáng 11/5, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm 62 bị cáo về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Rửa tiền”, với tổng số tiền gần 1.000 tỉ đồng.
Xét xử 'trùm' sản xuất, buôn bán hàng giả, chi 20 tỷ điều chuyển ông Đinh Văn Nơi
08/05/2023 17:11
(VOVTV) - Sáng 8/5, TAND tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo gồm: Vũ Văn Quý (32 tuổi), ngụ TP.HCM; Đào Ngọc Cảnh (76 tuổi), ngụ TP Đà Nẵng; Ngô Văn Trọng (50 tuổi), ngụ TP Đà Nẵng; Hoàng Thị Tâm (47 tuổi), ngụ Hà Nội và Trần Trí Mãnh (43 tuổi), ngụ tỉnh An Giang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Đưa hối lộ”.
Pháp bất ngờ khám xét 5 ngân hàng lớn
29/03/2023 09:14
(VOVTV) - Văn phòng công tố tài chính quốc gia Pháp hôm qua (28/3) đã bất ngờ ra lệnh khám xét đồng loạt 5 ngân hàng lớn của Pháp với lý do trốn thuế và rửa tiền quy mô lớn với số tiền ước tính lên đến 1 tỷ euro.
Cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin bị cáo buộc thêm tội danh rửa tiền
(VOVTV) - Sáng 13/3, tại Tòa án Shah Alam của Malaysia, cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin đã bị cáo buộc nhận hối lộ 5 triệu ringgit (hơn 1,1 triệu USD) từ doanh nghiệp Bukhary Equity thuộc sở hữu của nhà tài phiệt Syed Mokhtar Albukhary.
Cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin bị buộc tội lạm quyền và rửa tiền
(VOVTV) - Cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin hôm nay (10/3) đã bị cơ quan chức năng Malaysia buộc tội lạm quyền và rửa tiền.
Nguyễn Thái Luyện bị đề nghị án chung thân
(VOVTV) - Sáng ngày 19/12, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba kết thúc phần xét hỏi các bị cáo và bị hại, chuyển sang phần tranh luận. Bị cáo Nguyễn Thái Luyện bị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị mức án chung thân.
Vụ gian lận đầu tiên trên thị trường tài sản số NFT tại Mỹ
(VOVTV) - Các nhà chức trách Mỹ vừa cáo buộc một cựu giám đốc sản phẩm của nền tảng giao dịch kỹ thuật số OpenSea tội danh lừa đảo và rửa tiền. Các công tố viên nêu rõ đây là vụ gian lận đầu tiên liên quan sử dụng thông tin nội bộ trên thị trường tài sản kỹ thuật số NFT bị phát giác tại Mỹ.
Cảnh báo tình trạng sử dụng tiền điện tử để rửa tiền
(VOVTV) - Các băng nhóm tội phạm ma túy ở Mexico và Colombia sử dụng ngày càng nhiều các loại tiền điện tử như Bitcoin làm công cụ để rửa tiền. Ủy ban kiểm soát ma túy quốc tế (INCB) đưa ra cảnh báo trên trong báo cáo thường niên công bố ngày 10/3.
Ngân hàng lớn của Thụy Sĩ đối mặt với cáo buộc xử lý tiền bất minh
(VOVTV) - Ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ, vốn đang chật vật vì thua lỗ hàng tỷ USD vào năm ngoái, tiếp tục phải đối mặt với thách thức mới khi một cuộc điều tra quốc tế đã cáo buộc ngân hàng này xử lý các khoản tiền "bẩn" trong suốt nhiều thập kỷ.
Mỹ thu hồi lượng Bitcoin bị đánh cắp trị giá 3,6 tỷ USD
(VOVTV) - Ngày 8/2, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã thu hồi hơn 94.000 bitcoin bị đánh cắp năm 2016, hiện tại trị giá 3,6 tỷ USD. Đây là vụ thu giữ số tiền điện tử có giá trị kỷ lục.
An Giang: Trùm buôn lậu Mười Tường tiếp tục bị khởi tố thêm tội 'Rửa tiền'
(VOVTV) - Chiều 25/12, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường), 52 tuổi, cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang về tội " Rửa tiền".
TAND Cấp cao tuyên buộc Phan Sào Nam phải ngồi tù trở lại
(VOVTV) - Liên quan đến việc tha tù trước thời hạn có dấu hiệu sai quy định đối với phạm nhân Phan Sào Nam, một trong những người cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ đã được xét xử theo thủ tục phúc thẩm năm 2019, Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xử theo thủ tục giám đốc thẩm, xem xét kháng nghị của Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội.
Luật Phòng chống rửa tiền thêm ví điện tử, tiền ảo, cho vay 2P2, cầm đồ vào tầm ngắm
Theo Ngân hàng Nhà nước, tiền ảo là một kênh hữu hiệu để tội phạm lợi dụng để rửa tiền, tài trợ khủng bố khi chúng có thể dễ dàng chuyển đổi các khoản tiền thu được thông qua những hoạt động bất hợp pháp thành tiền
Chống rửa tiền bất động sản, mọi thanh toán thực hiện qua ngân hàng
Đó là đề xuất của Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) góp ý Đề cương Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Hồ sơ Pandora tiết lộ bí mật tài sản của những nhân vật quyền lực trên thế giới
Hàng chục lãnh đạo thế giới đã sử dụng các thiên đường thuế ở nước ngoài để che giấu những tài sản trị giá hàng trăm triệu USD, một cuộc điều tra mới của Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cho hay.
Ngậm đắng nuốt cay vì những thương vụ lừa đảo lan đột biến
Những phi vụ lừa đảo lan đột biến không ít người thành nạn nhân, trong số đó, có những người mất tới tiền tỷ.
Đề nghị truy tố 2 bố con đại gia 'Thiện Soi' cho vay lãi nặng lãi và rửa tiền
(VOVTV) - Ngày 2/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) cùng cấp đề nghị truy tố Lê Thái Thiện (56 tuổi) cùng con trai Lê Thái Phong (29 tuổi) ngụ xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ về tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Rửa tiền”.
Anh: Vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất thế giới
(VOVTV) - Đây là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất từ trước tới nay tại Anh và cũng thuộc vào loại lớn nhất thế giới.
Ai Cập thêm 103 thành viên nhóm 'Anh em Hồi giáo' vào danh sách khủng bố
(VOVTV) - Đơn vị chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ở Ai Cập đã bổ sung tên của 103 thành viên của Tổ chức Anh em Hồi giáo vào danh sách những kẻ khủng bố sau các phán quyết mới đây của tòa án.
Tiệm vàng ở Hà Nội giao dịch 2.520 tỷ với Công ty Nhật Cường
Cơ quan điều tra cáo buộc Bùi Quang Huy và đồng phạm thông qua 2 hiệu vàng Lộc Phát và Thuận Phát chuyển hơn 2.520 tỷ vào các tài khoản ở nước ngoài.
23 bị can là lãnh đạo và nhân viên Alibaba bị đề nghị truy tố
(VOVTV) - Sáng 19/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC03) cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Bắt tạm giam 2 cha con đại gia ở Bà Rịa Vũng Tàu để điều tra hành vi rửa tiền
(VOVTV) - Ngày 2/12, Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai cha con ông Lê Thái Thiện để điều tra hành vi rửa tiền và cho vay lãi nặng.