Phá đường dây mua bán hóa đơn đỏ trị giá cả nghìn tỷ đồng

Trước đó, hồi tháng 5/2020, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện Công ty TNHH XNK Đức Mạnh, có địa chỉ tại số nhà 397 đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai có dấu hiệu mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép.

Căn cứ vào tài liệu trinh sát, ngày 1/12/2020, Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh để đấu tranh làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn và hoàn thuế GTGT nêu trên.

Sau khi xác lập chuyên án, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, tới khoảng 10h ngày 9/12, Phòng an ninh điều tra và Phòng an ninh kinh tế phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã bắt quả tang hành vi mua hóa đơn GTGT trái phép đang diễn ra tại trụ sở công ty TNHH XNK Đức Mạnh với số tiền trên 4 triệu đồng.

Cùng ngày, các lực lượng đã tiến hành khám xét tại số nhà 397, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường là trụ sở Công ty TNHH XNK Đức Mạnh. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hàng vạn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 CPU máy tính cùng 1 khẩu súng hơi.

Ngày 11/12, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Bùi Hồng Thiện (sinh năm 1973, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH XNK Đức Mạnh) về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Bùi Hồng Thiện đã mua lại một số Công ty cũ và thành lập nhiều công ty với nhiều ngành nghề hoạt động kinh doanh khác nhau để hợp thức hóa Hóa đơn GTGT đầu vào, rồi xuất hóa đơn GTGT bán cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp và đơn vị cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tổng số tiền hóa đơn mà đơn vị này bán ra lên tới hơn 1.000 tỉ đồng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.