Nữ giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng hầu tòa

Theo cáo trạng, Công ty Sao Vàng được thành lập năm 2009 với vốn điều lệ ban đầu 3,6 tỉ đồng. Năm 2012, khi thấy thị trường chứng khoán biến động, các khách hàng đầu tư không hiệu quả nên Trang, Hà cùng các cổ đông sắp xếp lại bộ máy, trong đó Trang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật; Hà là Phó Tổng Giám đốc kiêm thủ quỹ. Ngoài ra còn có một số cổ đông khác.

Thông qua đội ngũ nhân viên, Trang và Hà đã mời gọi nhiều người tham gia góp vốn vào công ty bằng hình thức hợp tác đầu tư với mức lợi nhuận cao, từ khoảng 22% đến 30%/năm. Trang và Hà đã lập công ty thành viên thuộc hệ thống Sao Vàng Group kinh doanh nhiều ngành nghề khác, nhưng thực tế là để chuyển tiền mặt vào các công ty con, rồi sử dụng cho mục đích cá nhân.

Từ 2012 đến năm 2017, Công ty Sao Vàng đầu tư các dự án, mua cổ phần nhưng đều thua lỗ. Tuy nhiên, Trang và Hà vẫn trả lợi nhuận cho khách hàng, lấy tiền của người sau trả cho người trước và chiếm đoạt hơn 407 tỉ đồng.

Thu Hà với vai trò giúp sức đã đưa ra thông tin gian dối về các công ty thành viên đầu tư có doanh thu, lập khống hồ sơ, chứng từ góp vốn, chuyển nhượng cổ phần để hợp thức hoá, lấy lòng tin của khách hàng để họ nộp tiền vào Công ty Sao Vàng, chiếm đoạt gần 24 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định, trừ đi số tiền Trang đã chi trả lợi nhuận và số tiền hoa hồng cho nhân viên, Trang chiếm đoạt hơn 223 tỉ đồng.

Trong vụ án này, Huỳnh Thị Ngân Trang (39 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Sao Vàng) người được xác định chủ mưu trong vụ án, đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công an Bà Rịa – Vũng Tàu ra quyết định truy nã, tách vụ án hình sự đối với hành vi phạm tội của bị can Trang, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với nhiều cổ đông khác của Công ty Sao Vàng và các công ty con, qua đó nhiều người được xác định không đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Phiên toà dự kiến sẽ diễn ra trong 10 ngày.