Hàng loạt cán bộ thuế, hải quan TP.HCM hầu tòa trong vụ Thuduc house

Các bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, "Sản xuất buôn bán hàng giả”, "Vi phạm quy định về kế toán gậy hậu quả nghiêm trọng”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Buôn Lậu”, "Nhận hối Lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Trong số 67 bị cáo hầu tòa sáng nay, có 18 cán bộ thuế và 7 cán bộ hải quan tại TP.HCM. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó Cục trưởng Cục thuế TP) và 17 cựu cán bộ Cục Thuế TP.HCM bị cáo buộc tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do sai phạm trong hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho Thuduc House, gây thất thoát hơn 365 tỷ đồng.

Ngoài ra, 3 bị cáo Đào Thị Nga (cựu cán bộ Chi cục Thuế Quận 1), Nguyễn Phương Nam (cựu cán bộ Chi cục Thuế Quận 3) và Ngô Huỳnh Lũy (cựu cán bộ Chi cục Thuế Quận 5) được xác định đã nhận hối lộ trên 7,3 tỷ đồng và truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

7 bị cáo nguyên là cán bộ Cục Hải quan TP.HCM bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phiên tòa do Thẩm phán Phạm Lương Toản - chánh tòa hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 10/7.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cáo, trong vụ án này, bị can Trịnh Tiến Dũng (đang bị truy nã) được xác định là chủ mưu. Dũng đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài, phần lớn là các công ty "ma" để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử.

Mặc dù lĩnh vực kinh doanh của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức là nhà ở, bất động sản, nhưng do hám lợi, bất chấp quy định pháp luật, dưới sự chỉ đạo của Trịnh Tiến Dũng, các bị cáo đã hợp thức hóa hợp đồng mua bán, xuất khẩu linh kiện điện tử lòng vòng để được hoàn thuế GTGT trái quy định hơn 365 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị can Dũng và đồng phạm thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội khác như: vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới gần 1.760 tỷ đồng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sản xuất, buôn bán hàng giả; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.