Giám đốc Công ty Bạch Việt lừa bán căn hộ khách sạn, chiếm đoạt hơn 290 tỷ đồng

Ngày 6/12, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tại Đà Nẵng mở phiên xét xử các bị cáo Đinh Tiến Sử (49 tuổi, quê Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Đạt (46 tuổi, quê Thanh Hóa) và Bùi Tiến Dũng (42 tuổi, quê Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là vụ án thu hút sự chú ý của dư luận vì có đến hơn 160 bị hại, số tiền bị lừa đảo, chiếm đoạt lên đến 292 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Đinh Tiến Sử là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Bạch Việt (gọi tắt là Công ty Bạch Việt), trụ sở tại số 36A Núi Thành, Phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM, 2 chi nhánh Đà Lạt (Lâm Đồng) và Nha Trang (Khánh Hòa).

Nguyễn Văn Đạt là Giám đốc chi nhánh công ty tại Nha Trang và Bùi Tiến Dũng là người được Sử giao phụ trách bộ phận bán hàng của Công ty Bạch Việt.

Cuối năm 2013, Công ty Bạch Việt và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 ký thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng, kinh doanh khách sạn Bavico Nha Trang trên đất quốc phòng do Quân khu 5 quản lý, có diện tích 3.410m2, tại số 2 Phan Bội Châu, phường Xương Huân, TP. Nha Trang để kinh doanh nhà ăn, nhà khách và tổ hợp thương mại, nhà hàng, khách sạn, văn phòng.

Theo thỏa thuận, Quân khu 5 góp vốn bằng quyền sử dụng khu đất và được quyền quản lý, sử dụng 2.000m sàn (tương đương 27 phòng) nhưng giao lại cho Công ty Bạch Việt kinh doanh, mỗi năm phải trả cho Quân khu 5 số tiền 840 triệu đồng tính từ năm 2017.

Công ty Bạch Việt góp vốn bằng toàn bộ số tiền đầu tư xây dựng khách sạn và được quyền khai thác, kinh doanh trong thời gian 45 năm, tính từ tháng 8/2015.

Ngày 1/7/2014, Sử ký Hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay số với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), tài sản thể chấp là toàn bộ tài sản đã, đang và sẽ hình thành trên thửa đất số 2 Phan Bội Châu, phường Xương Huân, TP. Nha Trang để vay 185 tỷ đồng.

Cuối tháng 4/2015, khi dự án khách sạn Bavico Nha Trang chuẩn bị hoàn thành dựa vào sử dụng, Sử chỉ đạo Đạt, Dũng tiếp thị, quảng cáo để bán căn hộ du lịch. Tổng cộng, Sử và các bị cáo ký hợp đồng bán 164 căn hộ cho hơn 120 người, chiếm đoạt hơn 215 tỷ đồng.

Tại tòa ngày 6/12, bị cáo Sử và Dũng có mặt, bị cáo Đạt có đơn xin xử vắng mặt vì lý do đang điều trị bệnh. Sau khi VKS công bố cáo trạng, bị cáo Sử đề nghị tòa hoãn phiên xử vì vắng một số nhân chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và đặc biệt là vắng toàn bộ luật sư của các bị cáo.

Sau khi hội ý, HĐXX Tòa án Quân sự Quân khu 5 thống nhất trả hồ sơ điều tra để bổ sung một số nội dung, làm rõ các tình tiết liên quan.