Điều tra lại việc giám định 20 thỏi hợp kim màu vàng thu tại Alibaba
VKSND TPHCM trả hồ sơ cho cơ quan công an để điều tra lại một số vấn đề liên quan đến định giá tài sản, giám định số vàng thu tại Alibaba.
VKSND TP.HCM vừa trả hồ sơ cho Công an TPHCM để điều tra bổ sung đối với Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba) và 22 đồng phạm là lãnh đạo, nhân viên Tập đoàn Alibaba, về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Trong vụ án này, khi khám xét Công ty Alibaba, cơ quan công an đã tạm thu 20 thỏi kim loại màu vàng với trọng lượng hơn 7,3 kg. Kết quả giám định ban đầu cho thấy toàn bộ 20 thỏi hợp kim này không phải là vàng.
Cảnh sát đọc lệnh bắt Nguyễn Thái Luyện. Ảnh: CTV
Giữa tháng 12/2020, sau gần 15 tháng điều tra, Công an TPHCM đã chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm.
Trong vụ án này, Luyện bị cáo buộc chủ mưu, lập ra Tập đoàn địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép để huy động tiền của hàng nghìn khách hàng.
Tháng 9-10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Lực còn bị khởi tố về tội Rửa tiền.
Tháng 3/2020, Công an TPHCM khởi tố thêm 14 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, 11 người bị bắt tạm giam là giám đốc và tổng giám đốc các công ty con của Công ty địa ốc Alibaba. Một người liên quan là vợ của Luyện (được cho tại ngoại).
Đến tháng 10/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam thêm 6 bị can khác liên quan sai phạm tại Tập đoàn địa ốc Alibaba.
Theo Công an TPHCM, các bị can trên đã giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện lừa bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng với số tiền hơn 2.500 tỷ đồng.
Trung Quốc chính thức điều tra Tập đoàn Alibaba của Jack Ma
(VOVTV) - Tập đoàn thương mại điện tử đa quốc gia hàng đầu Trung Quốc - Alibaba đã chính thức bị điều tra. Động thái cho thấy quyết tâm của chính phủ nước này trong việc chống độc quyền và siết chặt kiểm soát đối với hoạt động của các doanh nghiệp mạng và công nghệ tài chính.
23 bị can là lãnh đạo và nhân viên Alibaba bị đề nghị truy tố
(VOVTV) - Sáng 19/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC03) cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Alibaba mất 63 tỷ USD vốn hóa
Do sự can thiệp của chính phủ Trung Quốc, đợt IPO kỷ lục của tập đoàn fintech Ant Group đã bị hoãn lại.
Tin nổi bật
Tin Video
