Đại án Ngân hàng Đông Á: Bị cáo Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa lần thứ 4

Các đồng phạm của Trần Phương Bình gồm: Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc DAB Sở Giao dịch), Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó Tổng Giám đốc DAB), Nguyễn Văn Thuận (cựu Phó Giám đốc DAB Sở Giao dịch), Vũ Thị Thanh Hoa (cựu Trưởng phòng tín dụng khách hàng doanh nghiệp DAB), Châu Thị An Bình (cựu Phó Giám đốc Phòng sản phẩm dịch vụ, Hội sở DAB), Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần M&C).

Trong quá trình quản lý điều hành DAB từ năm 2007 đến 2013, Trần Phương Bình và các đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho DAB. Vụ án đã được các cơ quan tố tụng giải quyết qua 2 giai đoạn. Đây là vụ án thứ 4, cựu Tổng Giám đốc DAB và đồng phạm bị cáo buộc có sai phạm liên quan 7 khoản vay của 6 công ty Ngôi Sao, Liên Phát, Phát Vạn Hưng, Biển Bạc, Minh Quân và M&C, gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, khi các khoản vay của các tổ chức, cá nhân thuộc nhóm M&C đến hạn thanh toán nhưng không còn nguồn tài chính nào để trả nợ cho DAB, Phùng Ngọc Khánh đã trao đổi với Trần Phương Bình cho Khánh sử dụng pháp nhân của 5 công ty trong nhóm M&C (gồm: Công ty Ngôi Sao, Công ty Liên Phát, Công ty Phát Vạn Hưng, Công ty Biển Bạc, Công ty Minh Quân) đứng tên vay tại DAB để trả nợ cho các khoản vay đến hạn tất toán.

Trần Phương Bình đồng ý và yêu cầu Phùng Ngọc Khánh đưa quyền sử dụng đất diện tích là 62.044,82m2 thuộc dự án 7,6 ha tại phường An Phú, Quận 2 cũ nay là TP.Thủ Đức, TP.HCM làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay, thống nhất giá trị của tài sản đảm bảo này là 2.100 tỷ đồng.

Phùng Ngọc Khánh đã chỉ đạo lập khống Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đất trên cho Công ty Liên Phát; lập khống hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa các Công ty trong nhóm trong nhóm M&C để ký hồ sơ vay vốn tại DAB.

Trên cương vị là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, Trần Phương Bình biết rõ rõ hồ sơ vay vốn được lập khống, nhưng vẫn chỉ đạo các cán bộ DAB Sở giao dịch tiếp nhận hồ sơ nhóm khách hàng M&C. Đồng thời, không chỉ đạo thẩm định tài sản đảm bảo chung cho 5 khoản vay và phương án kinh doanh của nhóm khách hàng trên; lập Tờ trình đưa lên để Bình ký phê duyệt. Tính đến ngày 24/5/2022, 5 khoản vay trên còn dư nợ hơn 5.518 tỷ đồng (trong đó bao gồm: hơn 1.826 tỷ đồng tiền gốc và 3.691 tỷ đồng tiền lãi).

Trong 3 vụ án trước, bị cáo Trần Phương Bình bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; tù chung thân về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Tổng hợp hình phạt cho cả 3 tội là tù chung thân.

Phiên tòa do Thẩm phán Huỳnh Văn Trực làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 16/3.