Công an TP.HCM triệt phá tổ chức tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp
(VOVTV) - Ngày 28/5, Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá nhiều địa điểm hoạt động “tín dụng đen” núp bóng doanh nghiệp với lãi suất “cắt cổ” từ 153,2% - 1.289,67%/năm.
Công an TP.HCM đã đồng loạt thực hiện kiểm tra, triệt phá thành công 3 công ty núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua web tamo.vn, findo.vn, thu lợi hơn 4.000 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt đối tượng Trương Tuấn Tài (Ảnh: CACC)
Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng về tội “cho vay nặng lãi” trong giao dịch dân sự. Đó là Nguyễn Thị Tuyết Sương (SN 1968, ngụ Quận 10) - Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Trương Tuấn Tài (SN 1991, ngụ Quận 6) - Giám đốc Công ty TNHH Fincap VN; Trần Dũng (SN 1986, ngụ Phường 14, quận Gò Vấp) - Trưởng phòng Vận hành Công ty TNHH Sofi Solutions; Cao Thị Xuân Hương (SN 1978, ngụ Phường 13, Quận 3) - Kế toán trưởng Công ty Công ty TNHH Sofi Solutions; Đặng Hùng Tuấn (SN 1987, ngụ phường An Phú Đông, Quận12) - Trưởng phòng nhắc nợ Công ty TNHH Sofi Solutions… Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Công an đọc lệnh bắt Cao Thị Xuân Hương (Ảnh: CACC)
Lực lượng chức năng khám xét, kiểm tra giấy tờ liên quan hành vi phạm tội của Trần Dũng (Ảnh: CACC)
Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang web trên, 3 "công ty" đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định.
Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra vụ án.
Công an TP.HCM bắt giữ 3 người Hàn Quốc trộm cắp tài sản
(VOVTV) - Sáng nay (26/5), Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa bắt giữ ba người Hàn Quốc có hành vi trộm cắp tài sản gồm tiền, vàng… trị giá hơn 2 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn Quận 7.
Công an TP.HCM bắt băng nhóm cho vay lãi nặng đến 695%/năm
(VOVTV) - Ngày 6/5, Công an TP.HCM cho biết, sau khi ra quân xử lý việc quảng cáo “tín dụng đen” ở khu vực công cộng, đơn vị đã bắt giữ thành công băng nhóm cho vay nặng lãi với lãi suất 240-695%/năm.
Công an TP.HCM chuyển Bộ Công an đơn khách hàng tố SCB và Manulife
(VOVTV) - Vụ việc liên quan đến Ngân hàng SCB đang được Cục Cảnh sát kinh tế (C03) Bộ Công an thụ lý. Công an TP.HCM sẽ phối hợp xác minh, chuyển giao vụ án theo quy định của pháp luật.
Tin nổi bật
Tin Video
