Công an tỉnh Phú Thọ thông tin vụ án mua bán trái phép hóa đơn điện tử trị giá hơn 1 tỷ USD

Một số chuyên án, vụ án đang được dư luận quan tâm như chuyên án “Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng điện tử" và "Làm giả, mua bán sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, chuyên án “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” và Vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Tại buổi họp báo, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an tỉnh vừa điều tra thành công hai chuyên án và một vụ án lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, có hai chuyên án điển hình, xuất hiện loại tội phạm mới xâm phạm đến một số chính sách của Nhà nước tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp, vừa được Nhà nước thông qua.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến vụ mua bán trái phép hóa đơn và làm, mua bán sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan điều tra, thượng tá Bùi Quang Khoa, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Phú thọ cho biết, trong tháng 10/2022, Phòng đã phát hiện khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trong đó có 2 bị can cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn điện tử, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức với doanh số hóa đơn điện tử đã bán đặc biệt lớn khoảng 25.000 tỷ đồng. Bước đầu xác định thiệt hại về thuế trên 2.500 tỷ đồng.

Các đối tượng thu lợi bất chính khoảng trên 1.200 tỷ đồng. Trong đó hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Minh Tú và Võ Tấn Lộc thu lợi bất chính trên 252 tỷ đồng. Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn đã bán, Tú và Lộc thành lập nhiều công ty tài chính cũng với hình thức mua qua mạng zalo, sử dụng số điện thoại sim “rác” để đăng ký ứng dụng internet banking để "bơm tiền" cho các đối tượng trung gian làm thủ tục thanh toán quay vòng.

Đối với các hóa đơn đã bán có mặt hàng cần phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc như: đất, cát, sỏi, gỗ, xăng dầu, thực phẩm... Nguyễn Minh Tú đã qua mạng Internet, mua 32 con dấu giả của các Cơ quan có thẩm quyền để thiết lập các bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa ghi trên các hóa đơn khống chuyển cho doanh nghiệp mua hóa đơn.

Liên quan đến vụ án đấu tranh triệt phá các ổ nhóm thu thập, mua bán và sử dụng trái phép thông tin cá nhân xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh bạn, thượng tá Cao Việt Hải, Trưởng phòng An ninh điều tra cho biết, thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện trên mạng xã hội Facebook có một số nhóm kín hoạt động trao đổi, mua bán dữ liệu thông tin cá nhân với số lượng lớn, đa dạng về nhu cầu. 

Quá trình xác minh, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 2 nhóm đối tượng có hành vi thu thập, mua bán, sử dụng trái phép dữ liệu thông tin cá nhân là Nguyễn Phi Long và Vũ Hồng Anh hoạt động thu thập, mua bán dữ liệu thông tin cá nhân cơ bản, gồm: Số điện thoại, họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, thư điện tử... 

Qua xác minh, cơ quan công an xác định, từ tháng 3/2021 đến tháng 5/2022. Vũ Hồng Anh và Nguyễn Phi Long đã thu thập được gần 2,4 triệu dữ liệu thông tin cá nhân, trong đó có nhiều dữ liệu có các trường thông tin liên quan đến bí mật cá nhân như: Nghề nghiệp, tiền sử bệnh lý, số điện thoại, email... các thông tin này được các đối tượng mua bán trái phép, không được sự đồng ý của chủ sở hữu thông tin. Các đối tượng đã hưởng lợi từ việc mua bán, trao đổi thông tin dữ liệu cá nhân với số tiền khoảng 600 triệu đồng, mỗi đối tượng hưởng lợi khoảng 300 triệu đồng.

Cũng tại buổi họp báo, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức.