Cảnh báo tình trạng sử dụng tiền điện tử để rửa tiền
(VOVTV) - Các băng nhóm tội phạm ma túy ở Mexico và Colombia sử dụng ngày càng nhiều các loại tiền điện tử như Bitcoin làm công cụ để rửa tiền. Ủy ban kiểm soát ma túy quốc tế (INCB) đưa ra cảnh báo trên trong báo cáo thường niên công bố ngày 10/3.
Báo cáo của INCB ước tính mỗi năm các băng nhóm tội phạm ma túy ở Mexico giao dịch khoảng 25 tỷ USD nhằm che giấu số tiền thu được bất hợp pháp. Báo cáo nêu rõ việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền ngày càng gia tăng, trong đó các băng nhóm tội phạm ma túy như Jalisco Thế hệ mới (CJNG) và Sinaloa đặc biệt lợi dụng công cụ này.
Ảnh minh họa: Reuters
Theo báo cáo, các băng nhóm tội phạm đã tìm cách lách luật của Mexico liên quan quy định các nền tảng giao dịch tiền điện tử phải thông báo cho các cơ quan chức năng đối với các giao dịch trên 2.830 USD. Do đó, chúng chia nhỏ số tiền mặt bất hợp pháp và gửi vào các tài khoản ngân hàng khác nhau, sau đó sử dụng các tài khoản này để liên tục mua bitcoin trên mạng nhằm hợp pháp hóa các khoản tiền gửi cho đối tác.
Báo cáo dẫn thông tin của Cơ quan phòng chống ma túy của Mỹ (DEA) cho biết các nhóm tội phạm có tổ chức ở Mexico và Colombia đều đang tăng cường sử dụng tiền ảo vì tính ẩn danh và tốc độ giao dịch.
Thông qua báo cáo này, đại diện của INCB, ông Raul Martin del Campo, đã đưa ra báo động đỏ khuyến cáo các nước phải hướng tới một thỏa thuận và xem xét các biện pháp nhằm điều hành tốt hơn hệ thống thanh toán tiền điện tử. Theo ông, các quốc gia cần cập nhật và hoàn thiện luật pháp để đảm bảo tính minh bạch trong các giao dịch.
Báo cáo bày tỏ lo ngại các dòng tài chính bất hợp pháp và tham nhũng làm suy yếu đầu tư trực tiếp nước ngoài và viện trợ, đồng thời đe dọa sự phát triển của lục địa châu Phi, khiến các quốc gia trong châu lục thiệt hại tới 88,6 tỷ USD, tương đương khoảng 3,7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Lừa bán tiền ảo Bitcoin, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng
(VOVTV) - Ngày 1/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Luật (sinh năm 1993, trú tại xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015.
Bloomberg: Bitcoin đang chuyển tiếp từ tài sản đầu cơ sang lưu giữ giá trị
(VOVTV) - Bitcoin, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới theo giá trị vốn hóa thị trường, đã giảm mạnh kể từ đầu năm nay và gần đây nhất đã chứng kiến mức giảm 8% hồi cuối tuần qua.
Đồng Bitcoin giảm tới 50% giá trị so với mức đỉnh điểm
(VOVTV) - Trong ngày 22/1, giá trị của đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin tiếp tục kéo dài đà giảm trước đó xuống mức 34.042 USD/Bitcoin, giảm tới 50% so với thời điểm đồng tiền này đạt mức cao kỷ lục đổi được 69.000 USD trong tháng 11 năm ngoái.
Tin nổi bật
Tin Video
