Tag: Buôn lậu
Xét xử vụ Nhật Cường: Chuyển 2.400 tỷ đồng qua tiệm vàng để trốn thuế
05/05/2021 - 05/05/2021 18:14
Ông chủ Nhật Cường là Bùi Quang Huy chỉ đạo cấp dưới thiết lập hai hệ thống kê khai thu chi để trốn thuế, đồng thời chuyển tiền ra nước ngoài thông qua các tiệm vàng ở Hà Nội.
Một bị cáo trong vụ án Nhật Cường tử vong trước ngày hầu tòa
05/05/2021 10:39
Bị cáo Mai Tiến Dũng - trưởng ngành điện thoại cũ của Nhật Cường tử vong do bệnh nặng ngày 23/4 tại Bệnh viện E (Hà Nội). Hội đồng xét xử quyết định đình chỉ vụ án với bị cáo này.
Bắt giữ tàu chở 25.000 lít dầu DO lậu trên biển
04/05/2021 20:06
(VOVTV) - Vào lúc 4h30 ngày 4/5, tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Thái Bình, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện và kiểm tra tàu vỏ sắt chở dầu không có số hiệu đang hành trình có biểu hiện nghi vấn.
An Giang: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng vận chuyển 20 tấn đậu xanh lậu qua biên giới
(VOVTV) - Chiều 25/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoanh Tha, 35 tuổi, và Nguyễn Văn Thắng, 33 tuổi, cùng trú ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
An Giang: Phát hiện, bắt giữ số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật và hàng gia dụng không rõ nguồn gốc
(VOVTV) - Chiều 25/4, thông tin từ Lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang thuộc tổ Châu Đốc cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật và hàng gia dụng không rõ nguồn gốc, nghi vấn nhập lậu tại một nhà trọ, thuộc phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
Công an Lai Châu bắt giữ 4 đối tượng buôn lậu cá tầm số lượng lớn
(VOVTV) - Công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến hành vi buôn lậu cá tầm với số lượng lớn; tang vật thu giữ gần 2 tấn cá thương phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Xe ô tô dùng biển số giả vận chuyển gần 700 kg nguyên liệu thuốc bắc lậu
(VOVTV) - Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện và tạm giữ một đối tượng sử dụng xe ô tô mang BKS giả để vận chuyển gần 700 kg nguyên liệu thuốc bắc lậu.
Ngày 5/5, xét xử vụ án buôn lậu tại Công ty Nhật Cường
Ngày 15/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định ngày 5/5 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (viết tắt là Công ty Nhật Cường).
Đồng Nai: Bắt tạm giam thêm một Tổng Giám đốc liên quan đến vụ 200 triệu lít xăng giả
(VOVTV) - Công an tỉnh Đồng Nai vừa thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Trần Huy Lập - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm.
Đắk Lắk: Khởi tố vụ buôn lậu thuốc lá lớn nhất từ trước tới nay trong tỉnh
(VOVTV) - Chiều 4/4, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra, xử lý về “Hành vi buôn bán vận chuyển hơn 18.000 bao thuốc lá lậu”. Đây là số thuốc lá lậu lớn nhất từ trước tới nay ở Đắk Lắk mà Phòng CSKT Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ.
Cận cảnh hơn 1,3 tấn hàng nghi lậu chất đầy nhà thượng tá biên phòng
Kiểm tra 3 ngôi nhà của thượng tá biên phòng và người thân, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1,3 tấn hàng nghi lậu. Hiện chị vợ của cán bộ biên phòng này nhận là chủ nhân toàn bộ lô hàng.
Đà Nẵng: Thưởng nóng ban chuyên án phá vụ buôn lậu qua cảng Tiên Sa
(VOVTV) - Ngày 10/3, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho Ban chuyên án BL21 điều tra truy xét đường dây buôn lậu hàng hóa từ nước ngoài về nước ta qua cửa khẩu cảng Tiên Sa.
Bắt 2 thuyền trưởng trong vụ án buôn lậu xăng dầu giả ở Đồng Nai
(VOVTV) - Sáng 5/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Đồng Nai đã bắt giữ hai thuyền trưởng liên quan vụ án buôn lậu xăng giả cho Phan Thanh Hữu cầm đầu.
An Giang: Liên tiếp phát hiện 3 điểm tập kết số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc
(VOVTV) - Tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang đã phát hiện và thu giữ hơn 1.000 sản phẩm và hơn 1 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài không hóa đơn, chứng từ.
Công an Đồng Nai triệt phá đường dây mua bán hàng triệu lít xăng dầu giả
(VOVTV) - Sáng ngày 9/2, Công an tỉnh Đồng Nai họp báo về chuyên án triệt phá đường dây mua bán xăng dầu giả với hóa đơn cực lớn và bắt giữ 26 đối tượng.
An Giang: Bắt một chủ xe vận chuyển thuê thuốc lá lậu với số lượng lớn
(VOVTV) - Sáng ngày 2/2, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Thanh Sơn, 40 tuổi, cư trú ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi “vận chuyển hàng cấm”.
Bắt giữ tàu chở dầu không có giấy tờ hợp pháp
(VOVTV) - Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, đóng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ tàu An Bình 88 vận chuyển dầu không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Truy tố 15 bị can vụ Nhật Cường
(VOVTV) - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án hình sự “Buôn lậu”; “Vi phạm quy định về kế toán" gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).
Ông chủ Nhật Cường được kế toán trưởng giúp sức trốn thuế như thế nào?
Nguyễn Thị Bích Hằng (49 tuổi, kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) bị cáo buộc giúp Bùi Quang Huy trốn thuế trong đường dây buôn lậu lên tới gần 3.000 tỷ đồng.
'Người vận chuyển' của Công ty Nhật Cường khai gì về đường dây buôn lậu?
Nông Văn Lư (36 tuổi, ở Bắc Giang) là lái xe, được giao nhiệm vụ "nhận hàng" và "chuyển tiền" trong đường dây buôn lậu lên tới gần 3.000 tỷ đồng của Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy cầm đầu.
Bắt giữ đối tượng truy nã sau 25 năm lẩn trốn
(VOVTV) - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp Công an phường Tân Phong (TP HCM) bắt giữ 1 đối tượng bị truy nã sau 25 năm lẩn trốn.
Phá đường dây buôn lậu tại Hà Nội, thu giữ hơn 10.000 bao thuốc lá ngoại
(VOVTV) - Ngày 28/12, một đường dây vận chuyển, buôn bán hàng cấm với quy mô lớn đã bị Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội triệt phá thành công, thu giữ trên 10.000 nghìn bao thuốc lá ngoại mang các nhãn hiệu: Dunhill, 555, Raison, Zouk, Zest Marula…
Vụ buôn lậu tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh): 6 cán bộ Hải quan bị đình chỉ
(VOVTV) - Liên quan tới chuyên án của Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh ngày 17/12, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã đình chỉ 6 lãnh đạo, công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh để xem xét, xử lý trách nhiệm (nếu có).
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ buôn lậu tại Quảng Ninh
(VOVTV) - Đây là đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với khối lượng rất lớn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội Buôn lậu.