Bí ẩn đằng sau câu chuyện 'mất đất – mất tiền' ở Quảng Ninh (kỳ 2): Hàng chục tỉ đồng rơi vào tay người được ủy quyền ra sao?

Nhận kết nghĩa, vẽ dự án để dễ dàng lừa đảo

Ở số trước, VOVTV đã thông tin về việc hộ ông Trần Xuân Mão (trú tại tổ 10, khu 1, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) có nhận chuyển nhượng thửa đất số 2, tờ bản đồ số 1, có diện tích 7.058,6m tại thôn Cửa Ngăn (xã Phương Đông, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh nay là phường Phương Đông, TP Uông Bí) từ bà Lương Thị Ca (trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long). Việc mua bán đều được thực hiện đúng và đủ theo quy định của pháp luật, có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu rõ giá trị, cam kết và nhiều điều khoản.

Việc thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cũng được công chứng viên Nguyễn Giang Phương – Phòng công chứng số 1 tỉnh Quảng Ninh chứng nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Số công chứng: 542 Quyển số: 05/TP/CC-SCC/HĐGD, được lưu tại Phòng Công chứng số 1 tỉnh Quảng Ninh 1 bản chính, những người yêu cầu công chứng 3 bản chính. Thế nhưng, điều kỳ lạ là sau khi tiến hành nhận chuyển nhượng thì khu đất này của ông Trần Xuân Mão lại bị người khác "sử dụng hộ".

Theo ông Trần Xuân Mão kể, "chuỗi" hành vi lừa đảo của bà Lương Thị Ca bắt đầu từ ngày 25/5/2011, khi ông Mão nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 7.058,6m2 đất ở thôn Cửa Ngăn từ bà Lương Thị Ca - người đại diện theo ủy quyền, cũng là thông gia của ông Phạm Văn Quang, bà Phạm Thị Tuyết (người đứng tên trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất).

Sau đó, bà Lương Thị Ca cùng chồng là Vũ Văn Việt, hai con gái, con rể, con nuôi, các cháu ngoại… thường xuyên đến nhà ông Mão chơi, làm thân để chiếm sự tin tưởng, nhận vợ chồng ông Mão là "em kết nghĩa".

Đến khi biết gia đình ông Mão đã hoàn toàn tin tưởng, vợ chồng bà Lương Thị Ca đặt vấn đề và nhiều lần đề nghị hỏi vay mượn tiền của nhà ông Mão để làm ăn, mục đích là đảo nợ cho khách vay ngân hàng. Trong những lần tới nhà ông Mão vay tiền, vợ chồng bà Ca đều đi cùng Cù Văn Hải (con rể lớn), Phạm Văn Mạnh (con rể thứ hai), Phạm Văn Hùng (con nuôi của vợ chồng Ca) và lái xe tên Tuấn.

Do tin tưởng, từ cuối năm 2011 đến giữa năm 2012, ông Mão đã nhiều lần cho bà Ca vay tiền, ban đầu chỉ 3-4 ngày sau là trả theo đúng hẹn. Sau đó số tiền vay đã lên đến 22,5 tỷ đồng, thời gian trả nợ bắt đầu kéo dài. Trong các ngày 31/11/2012, 20/12/2012, vợ chồng bà Ca có tự nguyện lập 2 Giấy vay tiền: 15.350.000.000 (Mười lăm tỉ ba trăm năm mươi triệu đồng) và 7.150.000.000 (bảy tỉ một trăm năm mươi triệu đồng), cam kết khoảng 1 tháng sau sẽ trả lại.

Đến ngày 3/2/2013, vợ chồng bà Lương Thị Ca đi cùng hai con rể, hai con gái là Vũ Thị Lan, Vũ Thị Vân, con nuôi Phạm Văn Hùng cùng lái xe tên Tuấn và hai cháu ngoại đến nhà ông Mão, mang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Biển Mơ thời hạn tới năm 2019 (một hòn đảo đá trên Vịnh Hạ Long) cùng bộ hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng Biển Mơ từ Công ty Thuỷ sản sang cho vợ chồng bà Ca, trị giá 46 tỷ đồng. Nói rằng đã dùng 22,5 tỷ đồng để mua khu đất Biển Mơ, đồng thời xin khất lại thời gian trả nợ thêm 1 tháng để làm thủ tục gia hạn, đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Biển Mơ, sau đó sẽ thế chấp vay ngân hàng lấy tiền trả ông Mão.

Vài tháng sau, nhà bà Ca lại nói dự án Biển Mơ đang nằm trong vùng lõi của Vịnh Hạ Long, chờ tỉnh quy hoạch, nếu muốn làm nhanh thì cần phải có thêm tiền để lên các cấp cao hơn làm "quan hệ, lo lót...", nhằm kịp để ngân hàng giải ngân và trả nợ như đã hứa. Tiếp đó, đặt vấn đề vay thêm tiền cho vợ chồng bà Ca hoàn thiện dự án Biển Mơ. Do muốn lấy lại 22,5 tỷ đồng nên các ngày 25/7/2013, 30/7/2013, 1/8/2013 và ngày 25/8/2013, vợ chồng ông Mão tiếp tục cho vợ chồng bà Ca vay thêm 22,55 tỷ đồng.

Nhà bà Ca còn mượn ông Mão thêm 1 lô đất biệt thự 200m ở phường Yết Kiêu và căn nhà số 88 mặt đường phường Cao Xanh (TP Hạ Long) rồi đem thế chấp 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Văn phòng giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại phường Cao Thắng, lấy số tiền 3 tỷ 560 triệu đồng.

Để tăng sự tin tưởng, bà Ca và con rể Cù Văn Hải dẫn ông Mão đến nhà khách Chính phủ ở số 37 Hùng Vương (Hà Nội) gặp một số người lạ mặt (được giới thiệu là đang làm việc trong Văn phòng Chính phủ, giúp bà Ca thực hiện dự án Biển Mơ). Sau này ông Mão được biết đây chỉ chiêu trò lừa đảo mà bà Ca đã lên kế hoạch tự dựng ra.

Kể từ lần gặp mặt tại nhà khách Chính phủ, bà Lương Thị Ca "biệt tăm, biệt tích", tìm mọi cách để né tránh, lẩn tránh vợ chồng ông Mão nhằm chiếm đoạt số tiền 45.050.000.000 đồng (hơn 45 tỷ đồng) cùng đất đai, nhà cửa.

Bất ngờ bị trộm?

Ông Trần Xuân Mão thông tin, để "xóa dấu vết", đầu năm 2014, gia đình bà Lương Thị Ca đã thuê 2 người quen ở Hải Dương (người đàn ông tên Hải và một phụ nữ) theo dõi mọi sinh hoạt của gia đình ông Mão trong nhiều ngày liên tục, rồi đột nhập vào nhà phá két sắt, trộm cắp toàn bộ sổ sách, giấy tờ thể hiện việc vợ chồng bà Ca đã lừa, vay nợ của gia đình ông Mão. Hành vi này đã bị gia đình ông Mão phát hiện và bắt quả tang. Theo ông Mão hai người này đều là người thân của gia đình bà Ca, nhà ở Hải Dương. Họ khai được bà Ca thuê giá 1 tỷ đồng.

Gia đình ông Mão đã trình báo vụ việc lên Công an TP Hạ Long, bàn giao cả người và toàn bộ tang vật (một bao tải bên trong đựng toàn bộ sổ sách, giấy tờ có liên qua tới việc vợ chồng bà Ca vay nợ tiền của gia đình ông Mão) cho Đội trưởng Đội điều tra Công an TP Hạ Long tên Thanh. Đồng thời đưa cán bộ Công an TP Hạ Long lên nhà của 2 đối tượng tại tỉnh Hải Dương để xử lý vụ việc.

Qua tìm hiểu, ông Mão được biết không chỉ ông mà rất nhiều gia đình khác cũng bị bà Ca lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng chiêu thưc làm thân, chiếm niềm tin, gạ gẫm kết thân rồi vay tiền.

Đơn cử như bà Nguyễn Thị Kim Phượng (trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long) cũng bị vợ chồng bà Ca gạ gẫm nhận làm em kết nghĩa. Sau đó lợi dụng sự tin tưởng, đưa cho bà Phượng cầm giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo đứng tên vợ chồng bà Ca để làm tin rồi vay số tiền 1.850.000.000 đồng (một tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng). Thực chất Giấy chứng nhận này vợ chồng bà Ca đã dùng thế chấp để vay tiền tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Cao Thắng, hiện cũng đã bị bán phát mại, thu hồi nợ.

Mới đây, ngày 20/1/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản số 24/HĐND-PC1 gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh với nội dung: Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Kim Phượng cho rằng cơ quan có thẩm quyền đã không xem xét, giải quyết đơn tố giác tội phạm ngày 8/9/2020 của bà. Nội dung đơn tố giác bà Lương Thị Ca và ông Vũ Văn Việt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, đến nay đơn của bà chưa được cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết, trả lời theo quy định.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Kim Phượng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả giải quyết đến người có đơn, đồng thời gửi đến Ban Pháp chế để giám sát theo quy định.

Người dân mong muốn sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vào cuộc, dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của gia đình bà Lương Thị Ca và ông Vũ Văn Việt sẽ được làm rõ, trả lại quyền lợi hợp pháp cho người dân và đưa đối tượng vi phạm pháp luật ra xử lý.