Bắt tạm giam 2 cha con đại gia ở Bà Rịa Vũng Tàu để điều tra hành vi rửa tiền
(VOVTV) - Ngày 2/12, Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai cha con ông Lê Thái Thiện để điều tra hành vi rửa tiền và cho vay lãi nặng.
Công an thị xã Phú Mỹ cho biết, trong vụ án của hai cha con ông Lê Thái Thiện (55 tuổi) và con trai là Lê Thái Phong (20 tuổi), cùng ngụ tại xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ thì ông Thiện được xác định giữ vai trò cầm đầu.
Ông Lê Thái Thiện (áo trắng) đã bị công an bắt giữ về hành vi rửa tiền và cho vay nặng lãi
Theo công an thị xã Phú Mỹ, đơn vị đã nhiều lần nhận đơn tố giác tội phạm của công dân về việc hai cha con ông Thiện cho vay với lãi suất 9-12% mỗi tháng. Khi nạn nhân không có tiền trả nợ thì hai cha con ông Thiện ép họ phải bán các tài sản cho mình.
Lê Thái Phong (con trai ông Thiện) cũng bị bắt về cùng hành vi
Một trong số các đơn thư gửi cho cơ quan công an có trường hợp ông Lưu Ngọc Tư ngụ tại thị xã Phú Mỹ. Ông Tư tố cáo cha con ông Thiện việc cho vay 8 tỷ đồng nhưng với lãi suất 105% mỗi tháng. Khoản vay thực hiện cuối năm 2017, đến tháng 9/2018 đã lên đến 20 tỷ đồng. Sau khi cấn trừ nhiều tài sản, đến đầu năm nay, ông này vẫn còn nợ 18 tỷ.
Ông Lê Thái Thiện (áo trắng) đã bị công an bắt giữ về hành vi rửa tiền và cho vay nặng lãi
Công an cũng cho hay, số tiền lãi có được, hai cha con ông Thiện đã đầu tư vào kinh doanh bất động sản. Trước đó, đêm 1/12, Công an đã huy động hàng trăm lực lượng khám xét nhà của ông Thiện tại khu vực trên Quốc lộ 51, thuộc xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ; thu giữ nhiều sổ đỏ, giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay tiền và 2 khẩu súng bắn đạn bi.
Công an khám xét biệt thự "dát vàng" của 2 cha con đại gia Thiện Soi
Đại gia Lê Thái Thiện được biết đến với tên gọi Thiện Soi. Ông ta khi sở hữu 2 căn biệt thự rộng hàng ngàn mét vuông, được xây theo kiến trúc châu Âu tọa lạc ở mặt tiền Quốc lộ 51, xã Tân Hải. Bên ngoài biệt thự được sơn màu vàng nhưng bên trong có nhiều đồ gỗ, họa tiết trang trí “dát vàng” 24K.
Bắt cha con đại gia Lê Thái Thiện, chủ căn biệt thự dát vàng ở Bà Rịa- Vũng Tàu. Clip: Người lao động
Khởi tố hai “con nuôi” của trùm cho vay nặng lãi Chúc “Nhị”
Sau Lê Mai Anh (tức Chúc “Nhị”), bị khởi tố, hai “con nuôi” của ông trùm cho vay nặng lãi này tiếp tục bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Hủy hoại tài sản”.
Bình Phước: Triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi, phát hiện nhiều hung khí
Ngày 16/11, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài bắt quả tang một nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi cho vay lãi nặng tại một quán cà phê thuộc khu phố Phú Xuân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.
Tạm giữ "ông trùm" cho vay nặng lãi khét tiếng Chúc "nhị" cùng đồng bọn
Ngày 7/11, Công an Thành phố Thái Bình đã tiến hành khám xét, triệu tập đối tượng Lê Mai Anh (Chúc "nhị"), ông trùm có tiếng trong lĩnh vực cho vay nặng lãi và đòi nợ bằng cách giang hồ.
Tin nổi bật
Tin Video
