Anh trai bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn khai được em gái nhờ đứng tên làm TGĐ

Chiều 23/10, HĐXX TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo trong vụ vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Trả lời đại diện Viện KSND và HĐXX, bị cáo Nguyễn Anh Dũng - anh trai bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (TGĐ) Công ty AIC xác nhận, bản cáo trạng truy tố của VKSND Tối cao đúng với hành vi của bản thân.

Nguyễn Anh Dũng cũng nhận thấy, hành vi của mình hoàn toàn sai lầm và "không có ý kiến gì về cáo trạng".

Bị cáo Nguyễn Anh Dũng là Tổng Giám đốc Công ty Phúc Hưng. Chức vụ này bị cáo được em gái là Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhờ đứng tên làm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp. Nguyễn Thị Thu Phương - Trưởng bộ phận Thư ký tài chính Công ty AIC giữ chức Kế toán trưởng Công ty Phúc Hưng.

Tuy nhiên, mọi giấy tờ, tài liệu liên quan đến vụ án đều được ban thư ký của Công ty AIC đưa lên và bị cáo Nguyễn Anh Dũng ký mà không biết nội dung là gì. Mọi công việc của công ty đều do Nguyễn Thị Thu Phương điều hành.

Khai trước toà, bị cáo Dũng cho hay, khi bị điều tra, khởi tố, bản thân mới biết những tài liệu mình ký là vi phạm pháp luật.

Cũng như bị cáo Dũng, bị cáo Trần Quốc Công - Tổng Giám đốc Công ty Uy Tín Toàn Cầu cũng được "dựng" lên làm lãnh đạo doanh nghiệp từ tháng 10/2014 khi đang làm nhân viên hợp đồng tại một sở.

Bị cáo Công nhận lời vì có mối quan hệ quen biết với bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương và để có thêm thu nhập cho gia đình. Nhận chức vụ này, Công được hưởng mức lương 5 triệu đồng/tháng.

Công ký các tài liệu do nhân viên của Phương chuyển đến. "Khi cần ký hồ sơ gì bị cáo chỉ biết có nhân viên gọi điện còn ai chỉ đạo bị cáo không biết... Bị cáo không nghĩ đến tình huống sẽ có vấn đề gì xảy ra. Khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo mới biết công ty tham gia gói thầu số 7 với Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh", bị cáo Trần Quốc Công khai tại toà.

Cáo trạng của Viện KSND Tối cao nêu rõ, khoảng đầu tháng 1/2014, Nguyễn Thị Thu Phương đưa hồ sơ dự thầu (gồm các tài liệu: Đơn dự thầu, thỏa thuận liên danh, giấy giới thiệu, danh sách nhân sự, báo cáo tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật, kê khai năng lực kinh nghiệm, hồ sơ bảo lãnh dự thầu ngân hàng) cho Nguyễn Anh Dũng ký để tham gia làm “quân xanh” tại gói thầu số 01, 02, 03 của dự án.

Trong đó, gói thầu số 01, 03 Công ty Phúc Hưng liên danh với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê (Công ty Trần Lê), gói thầu số 02 Công ty Phúc Hưng liên danh với Công ty TNHH Thiết bị y tế Nhất Minh (Công ty Nhất Minh), cả 3 gói thầu Công ty Phúc Hưng đều là đơn vị đứng đầu liên danh.

Quá trình điều tra, Nguyễn Anh Dũng khai nhận hành vi phạm tội như trên, Dũng biết việc ký các giấy tờ trên là để Công ty Phúc Hưng dự thầu nhưng không trúng thầu mà làm “quân xanh” cho Công ty AIC, Công ty Mopha trúng thầu các gói thầu số 01, 02, 03.

Lời khai của Nguyễn Anh Dũng phù hợp với lời khai của nhóm nhân viên Công ty AIC; Kết luận giám định của Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an giám định chữ ký của Nguyễn Anh Dũng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có căn cứ xác định: Nguyễn Anh Dũng đã thực hiện hành vi thông thầu thông qua việc làm “quân xanh” giúp Công ty AIC trúng 5 gói thầu, tổng trị giá hơn 147 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 24 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập, xây dựng và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty AIC, các công ty thành viên và công ty do Nhàn thành lập để phục vụ cho việc đấu thầu.

Trong dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, bà Nhàn giao Nguyễn Hồng Sơn và Trương Thị Xuân Loan (Trưởng Ban quản lý dự án 3) trực tiếp thực hiện dự án.

Loan đã móc ngoặc với Nguyễn Đức Quang và Phạm Ngọc Dũng (chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh, nguyên chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh) để thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình và giá trang thiết bị với mục đích xây dựng hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về đấu thầu.

Viện KSND Tối cao xác định, biết việc Công ty AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự thầu nên Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo Đỗ Văn Sơn (cựu Kế toán trưởng Công ty AIC) điều chỉnh số liệu, cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính nhằm gian lận trong đấu thầu.

Cựu Chủ tịch AIC còn chỉ đạo thuộc cấp sử dụng các công ty trong hệ sinh thái của AIC làm "quân xanh" cho Công ty AIC trúng thầu.

Đối với hồ sơ dự thầu, cơ quan truy tố xác định, Nhàn quyết định giá dự thầu, chỉ định công ty trúng thầu, quyết định tỷ lệ lợi nhuận của Công ty AIC và các công ty "quân xanh".

Theo đó, Nhàn giao cho Nguyễn Thị Thu Phương điều hành 4 công ty trong hệ sinh thái và công ty đối tác ký thỏa thuận liên danh, lập hồ sơ dự thầu để làm "quân xanh" cho Công ty AIC, Công ty Mopha tham gia dự thầu 6 gói thầu của dự án.

Kết quả, Công ty AIC trúng 4 gói thầu, Công ty Mopha trúng 2 gói thầu mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản - Nhi với tổng số tiền hơn 232 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng. Nguyễn Thị Thanh Nhàn có vai trò chủ mưu, đứng đầu chỉ đạo và trực tiếp thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu.